关于对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治摸排情况报告

时间：2020-05-28　来源：博通范文网本文已影响人

为深入贯彻落实《中国银保监会双鸭山监管分局关于对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治的通知》（双银保监发〔2020〕16号）文件精神，制定了《宝清广益村镇银行关于对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪专项整治工作方案》，现将xx银行（以下简称“本行”）对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪专项整治工作具体摸排情况报告如下：

一、工作目标

为贯彻落实扫黑除恶专项整治工作部署，深入摸排犯罪线索，积极配合有关部门严厉打击涉信息网络黑恶势力犯罪活动，维护信息网络法治良序，对利用信息网络实施涉黑涉恶违法犯罪开展专项整治。

二、组织领导为有效推进落实对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治排查工作，本行成立了利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪排查工作领导小组：

领导组下设办公室，办公室设在风险管理部，负责对利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪排查牵头推动。

三、排查情况

（一）第三方合作领域违法犯罪行为排查

1、本行目前合作的互联网企业有联通公司和移动公司，联通公司和移动公司分别于2019年12月和2019年9月份与本行签订了《mstp数字电路专线接入业务服务合作协议》，合作内容：联通、移动公司负提供mstp专线服务，用于综合信息化服务需要的先进、稳定和安全的数据信息传输；

2、本行严格执行账户实名制管理，在开立银行卡账户和办理手机银行业务等，严格执行身份证联网核查，目前对公账户共计xx个，无互联网企业账户、互联网信贷客户、代理理财、代理保险等业务合作客户。

经排查，本行不存在违规开展与互联网企业在支付服务、营销服务、资金支持、资金管理等方面的业务合作以及为网络借贷信息中介提供中介、销售和支付结算等服务。

（二）信息科技领域违法犯罪行为排查

（三）涉黑涉恶问卷调查线索摸排情况

本行组织全行员工进行《关于利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治调查问卷》，覆盖面达100%，针对本行与互联网企业业务往来是否存在违规情形、业务系统数据安全管理情况、从业人员是否存在违规行为等进行问询调查。