行政事物管理制度

行政事物管理制度 文件收发管理制度 SJE/ZY/JL-14 为使公司行文和收文处理规范化，制定本制度。

第一条 经理办负责公司对外行文和公文的收发处理工作。

第二条 行文 （一）凡以公司名义上报或下发的文件（报告、请示、纪要、通知、函件等），由承办部室拟稿，经部室负责人初审后，送办公室核稿，经办公室核稿后送公司领导签发。重要文件需由公司领导审核，公司总经理签发。联合行文必须同时送有关部室领导会签，方可发出。

（二）经公司领导签发的文稿交经理办统一登记、分类编号。由拟稿部室打印、校对、装订，上行文由经理办发送并催办，平行文和下行文由拟稿部室分发。经理办负责审批在公司内网上发布有关文件。

（三）行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》（国发[2000]23号）有关规定执行，行文流程按公司办公处理系统流程进行。

第三条 收文处理 （一）所有发至我公司的公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我公司处理的公文)，由经理办统一签收、登记、编号，送公司领导阅示或送有关部室办理。

（二）文件按办件、阅件进行分类。经理办负责人根据文件内容和规定的传阅范围，提出办文意见，送公司领导批示或交有关部室阅办。需要办理的公文，经请示公司领导后办理，经理办根据文件内容、领导批示予以催办。

（三）对急办件，经理办应立即将文件送交公司领导批阅。领导不在时，经理办应根据文件内容及时限要求，交相关业务科室或人员办理。事后及时向公司领导汇报并做好督办工作。

（四）一般公文通过公司内网办理和传阅。保密文件一律由办公室专人传送。

（五）凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。

第四条 有关要求 （一）收发文件必须设立收发文件登记本，履行登记签收手续，收、退文件，要专人负责，其他人不得随意拆封，绝密件要二人随行。

（二）必须按规定范围组织阅读文件，并在办公室内进行，秘密文件当场阅后收回，不得擅自扩大阅读范围和带出公司阅办。

（三）借阅文件，必须经过批准，并办理借阅手续，依时退还，秘密文件不准摘抄。

（四）秘密文件必须存放在有安全保密设施的保险柜、文件柜内，用后放柜加锁，关好门窗。

（五）复制秘密文件，必须经过请示批准，由文件保管人员复制后交使用者，复印件与原件同样管理。

第五条 本制度由公司经理办负责解释，自经理办公会议审议通过后实施。

办公用品管理办法 SJE/ZY/XZ-01 为加强和规范对办公用品采购、发放、领用、回收等环节的管理，压缩开支，保障工作有序顺畅进行，制定本办法。

第一条 办公用品领用：

（一）各部门根据工作需要，提出领用办公用品申请，开具料单。

（二）本部门主管领导审批。

（三）行政事务部部长审批。

（四）办公用品保管员发放物品。

第二条 办公用品采购：

（一）根据办公用品库存情况，管理员提出采购计划，报行政部。

（二）行政事务部部长审核计划，并批示。

（三）行政事务部按要求采购并验收入库。

第三条 办公用品管理注意事项：

（一）办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。

（二）根据工作需要，确定各岗位办公用品发放的依据。

第四条 本办法由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

关于客、货车的管理规定 SJE/ZY/XZ-02 为进一步加强公司车辆的使用和维护管理，提高车辆完好率，降低油材料损耗，认真贯彻执行《道路交通安全法》，确保公司车辆安全运行，特制定本规定。

第一条 车辆使用管理规定 （一）本公司的车辆由所在单位领导主管，并负责指派专职司机驾驶和保管车辆。

（二）车辆应由专职司机驾驶，如由他人驾驶时，必须由主管或相关领导指派，并保证行车安全。

（三）各单位需要用车辆时，应事先填写好出车单，经单位主管核准后方可出车。无“出车单”者，门卫不得放行。

（四）各单位节假日用车时，必须由主管领导指派，填写好出车单，由公司领导审批。

（五）凡是有车单位每月初与月底要填写好“行驶里程报表”上报生产管理部车管员进行登记汇总。

（六）客、货车库内严禁吸烟，严禁使用明火，严禁存放易燃易爆物品。

（七）计财部门用车提、送款超过10万元以上（保卫部根据公安局要求）必须由专人押送，每次总人数不少于4人，往返途中禁止带人，禁止随意停车。

（八）车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品，要严格履行道路交通管理规定。若有违规罚款，应由司机负担。

（九）客、货车司机禁止私自贩运易燃、易爆和有毒物品，若违反规定，调离原岗位，若触犯法律，将追究当事人的法律责任。

（十）货车承运易燃、易爆、有毒货物时，必须提前向生产管理部申报，并办理相关审批手续。

（十一）车辆驶回厂内应停放在公司指定场所，并进行回厂后的安全检查，然后将车门锁好。

（十二）未经领导同意或批准，司机不准私自将机动车停在厂外过夜，一经发现将追究单位领导和司机责任。

第二条 车辆保养与修理的管理规定 （一）司机要按车辆使用说明进行日常维护和保养，坚持定时、定程更换三虑（空气虑芯、机油虑芯、汽油或柴油虑芯）。

（二）客、货车辆要按车辆使用说明实行定期、定程检查维护保养，要经常保持车容，做到内外清洁。

（三）客、货车修理必须严格履行审批手续，由本车司机填写修车明细申报单，由本单位主管领导签字，车管员审核认定、公司领导审批签字，然后报审计部询价，确认后方可修理。

（四）凡是通过审批维修的车辆，必须将更换下来的旧件交回原单位，车辆所在单位，然后由仓储部统一回收。

（五）各单位申报维修的车辆，必须派两人到指定维修站，负责检护指导（由车管员或单位领导负责安排相关人员到修车现场检护指导）。

第三条 司机职责与行为规范 （一）司机要严格遵守道路交通安全法等法律、法规及公司各项安全管理规章制度。

（二）司机必须坚守岗位，服从领导指挥、随时做好出车准备工作。

（三）司机应严格按出车单规定的时间、地点、路线行车，未经主管领导同意，乘车人擅自更改行车地点和路线，司机有权拒绝。

（四）未经领导同意，司机不得擅自出车，不得借出车之机脱离规定的行车路线办理私事。

（五）客、货车司机在接到出车单时，必须做到牌证齐全上路。

（六）司机出车前必须对车辆进行安全检查，不准带故障开车。

（七）小车司机每次因公外出接、送客人时所发生的就餐费用单独核销，每次就餐标准不准超过20元。

（八）客、货车司机因公外出时，所发生的过路费票据，将由用车人和用车单位领导，负责在过路费票据后面签名，并标明时间，要求一次一签。

（九）小车司机在接、送客人时（含公司领导干部），当乘车人提出抢时间赶路时，司机有权拒绝他人提出的违章要求。

（十）市内所发生的过路费票据含油材料票据，要求及时报销，最长时间不准超过15天。

（十一）凡是出省车辆，所发生的过路费票据含油材料票据，要求一次一报，不准过月报销。

（十二）客、货车司机因公外出时，严禁向客户、宾馆、饭店索取其它好处和物品，对涉及违反此规定的人员，将依照员工行为规范进行处罚。

（十三）客、货车出库入库时要锁好门，库房和车的钥锁不准私自交给他人，确保车库安全。

（十四）封存车辆入库停放时，必须将全车电源切断或取下蓄电池。

第四条 小客车使用费的收取标准 （一）凡是市内及郊区用车，4小时内每次收取费用60元，每超2小时加收50元。

（二）去长春市内办事，每次收取费用300元。在外每过一夜加收200元，去长春机场接、送客人，每次收取费用200元。

（三）其它长途用车一切费用，由使用部门负责。

第五条 货车使用费的收取标准 （一）五吨货车每一个台班按8小时收取费用为320元，半个台班含（4小时内）收取费用160元，超过规定用车时间，每超1小时加收40元。

（二）两吨以下货车每一个台班按8小时收取费用160元，半个台班含（4小时内）收取费用80元，超过规定用车时间，每超1小时加收20元。

（三）叉车每一个台班按8小时收取费用为320元，半个台班含（4小时内）收取费用160元，超过规定用车时间，每超2小时加收80元。

（四）铲车每一个台班按8小时收取费用为1200元，半个台班含（4小时内）收取费用600元，超过规定用车时间，每超2小时加收300元。

第六条 小客车使用范围 （一）公司各有车单位，必须由主管单位领导填写出车单。

（二）公司领导用车由行政部统一调配，并负责接、送公司领导外出。

（三）客车负责接、送到公司办事的客户和上级相关人员及同行业用户的重要领导。

（四）客车负责接待外宾时车容要保持整洁。

（五）客车随时负责处理生产中的紧急问题。

第七条 货车与特种车的使用范围 （一）各种货车要服从生产管理部领导的统一调配和指挥。

（二）生产方面用车由用车单位领导提前一天，向生产管理部调度室申报。

（三）公司内临时用车由用车单位负责人提前半天，向生产管理部调度室或车队调度室要车。

（四）各单位申请外出200公里以远地区提、送货时，必须提前向生产管理部部长申报审批。

（五）货车出省提、送货时必须提前一天，向生产管理部提出申报，并办理相关审批手续，全程费用可参考当时市场运价或按照实际发生的费用，（含司机旅差费和往返过桥费）由用车单位支付。

第八条 客、货车油材料考核办法 （一）客、货车（汽、柴油）考核标准按照车辆出厂所规定的百公里耗油指标进行核算，做为单车考核的参考基数。

（二）小型客车含面包和客货车，每百公里耗油10至12升的车辆补加4升，凡是符合补加4升油的车辆，均按照实际油料消耗考核。

（三）大型货车为10吨、5吨含吊车、铲车、叉车，每百公里耗油按车型的指标数另补加6升，做为单车实际油料消耗考核依据。

（四）客、货车的行驶里程数，由所在单位办负责审核登记，每月初与月底进行一次抄写里程数，每个月底将填写好的月份报表，上报到车管员进行统一汇总，作为单车考核依据。

（五）客、货车每次所发生的汽、柴油票据、材料票据、修理费票据，先由部门领导及相关人员审核签字，然后车管员审验签字、所有票据必须履行先签字后报销。

第九条 交通违章与事故处罚规定 （一）客、货车司机在执行任务时，因个人违反道路交通管理规定，所发生的罚款费用，由个人承担。

（二）客、货车司机不按出车单路线行驶，私自改变行车路线或在异地私自办事绕路行驶时，一旦被公司领导发现后，将依照公司相关条例处罚。

（三）司机禁止喝酒开车，一旦发现喝酒开车，将停驾一个月，同时处于200元罚款，并追究单位领导的管理责任。

（四）司机在工作中不服从单位领导指挥或不服从公司车管相关人员的管理或漫骂领导，每次罚款100元。

（五）机动车公出时发生交通事故或在异地肇事，将依照交通队裁决书或视同责任大小进行处罚。每发生一起交通责任事故，将追究单位领导的管理责任，可视情节处罚。

（六）司机在发生交通事故后，并给公司造成经济损失在1000——2000元，扣当月工资10%，经济损失在2000——5000元，扣当月工资20%，并停驾一个月。经济损失在5000——10000元以上，扣当月工资30%，并停驾6个月或调离原岗位。

（七）对发生重大交通责任事故，给公司经济造成损失在2万元至5万元以上，将对肇事者罚款2000——5000元，停驾一年或调离原岗位。对单位罚款2000——5000元，对部门主管领导罚款200——500元。并在全公司内通报。

第十条 奖励规定 （一）凡是连续三年无违章、无事故、服务质量优异和安全行车十万公里以上的司机，公司应授予安全行车优秀司机称号，并奖励500元。

（二）在抢险、救灾、急、难、危、重运输任务中，对安全行车表现突出的司机，公司应及时给予表扬和奖励。

（三）司机对所从事的车辆能做到精心维护，并降低油材料损耗，（按节油指标核算）为公司节省资金累计1000元，可奖励100元。

第十一条 公司客、货车使用流程图：

车管单位 确定使用范围 司机职责 用车手续 客、货按照出车单路线图 车库管理 填写出车单 检查考核 部门领导签字 司机出车 第十二条 本规定由行政部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

通勤费管理制度 SJE/ZY/XZ-03 为了加强公司通勤费、自行车磨损费和报销零本票费的管理，确保公司和职工的利益,特制定如下管理制度。

第一条 公司正式在岗职工，均享受每人每月20元通勤费待遇。

第二条 骑自行车的正式职工，以公司地址为中心根据员工居住地距公司距离远近，可享受自行车磨损费5元、10元、15元、20元，四个档次补贴。

（一）5元的发放标准：从郑州路以南至通潭路以北；

从新吉林市场以东至铁东公铁立交桥以西；

其他方向参照此方向里程核定。

（二）10元的发放标准：通潭路以南至吉林火车站以北；

铁东公铁立交桥以远，其他方向参照此方向里程核定。

（三）15元的发放标准：吉林火车站以南至解放大路以北，其他方向参照此方向里程核定。

（四）20元的发放标准：解放大路以远的路程，其他方向参照此方向里程核定。

第三条 距离通勤大客车规定站桩3站地（2公里）以上，或居住地未开通勤车乘公交车的职工，根据个人申请并携带房产证和户口本原件及复印件各一份，经本单位领导审核，行政事务部核实并进行实地考察，相关领导批准，根据距离远近可报销零本票40元至80元。

第四条 乘坐通勤大客车的员工（每月以购买月票为准），不享受自行车磨损费待遇。

第五条 放假和休病、事假超过一个月的员工，不享受通勤费、自行车磨损费和报销零本票待遇。

第六条 单位住宅区分得住房的员工和骑自行车的员工均不享受报销零本票待遇。

第七条 各单位必须于每月10日前将通勤费报行政事务部；

逾期将进行经济责任制考核。

第八条 本规定由行政事务部负责解释，自制度下达之日起开始执行。

塑胶网球场、篮球场管理制度 SJE/ZY/XZ-04 塑胶网球场、篮球场是公司训练、比赛和开展群众体育活动的场所，实施封闭式管理。为加强场地管理，确保场地正常使用，制定本制度。

第一条 公司塑胶网球场、篮球场设立专职管理员，负责对场内的管理和清扫工作，按照塑胶球场管理规定定期进行冲洗和保护。

第二条 塑胶网球场、篮球场正常上班期间不开放，如有客人或关系单位使用应提前向球场馆管理人员联系，并服从主管部的统一安排。

第三条 凡需要使用场地进行比赛的有关单位，提前与球场管理人员联系，并服从主管部的同一安排。

第四条 进入场地内的人员都必须遵守下列规定：

（一）网球场是训练、比赛、娱乐专用场所，下班时间对内开放; （二）进入网球场须服装整洁，严禁穿足球鞋、皮鞋进入场地; （三）严禁在场内吸烟、吐痰、吃口香糖及带核食物和乱扔杂物; （四）严禁翻越护网，自觉遵守规章制度，爱护场内设施; （五）服从工作人员管理，上述规定如有违反将驱逐出场; 第五条 本规定由行政事务部负责解释，自制度下发之日起开始执行。

通勤大客车管理制度 SJE/ZY/XZ-05 为解决公司员工上下班乘车难问题，目前公司租用三台通勤车，为接送贰佰多名员工上下提供方便，特制定此本制度。

第一条 具体行车路线为：

1、临江门方向：早自临江门发车经柴草市、解放大路、市一中、桃源路、岔路乡、吉林大街、造纸厂、南北楼、松江桥、徐洲西路、金丝王、加油站至本公司，下班从公司发车按相反顺序运行。

2、铁东方向：早从龙东小区、化一中、铁东会议中心、密哈站小区、水部、东方一区、象园不区、火电小区、十六中学、二商店、化公医院、郑州路、汉阳街至本公，下班从公司发车按相反顺序运行。

3、解放大路方向：附属医院、医学院、昌邑分局、延安街、鸿博、二医院哈达弯大桥、东方家园、飞龙座、化工医院、八货运至本公司。

第二条 乘车规则：

1、要求乘车员工，写出书面申请，标明具体居住地点，部门领导签字后（审批原则是先老后青、先正式后临时），随户口本复印件和房证复印件一同交到行政事务部，进行审批。

2、通过审批同意乘车后，交一张一寸照片，办理乘车月票。

3、乘车员工要文明乘车，在规定的站点上、下车，保持车内卫生。

第三条 接送时间：

上班：保证上班7：50分到公司门前。下班：17：10分从公司门前发车。

第四条 车长设置：我公司每台通勤车设车长一名，车长要认真履行职责，态度和蔼服务于通勤员工，及时制止车内吸烟现象，主动分流车门口的拥挤情况，按规定的站桩停车要确保停车开门、关门安全，负责出售通勤车月票和零票（月票每张20元、零票每张1元）。

安全正点，为公司员工提供方便是公司的宗旨。迎造安全、正点、和谐的乘车环境。

第五条 出车单位所提供的车辆要保证叁台大客车卫生清洁、车况良好；

保证冬季大客车安装取暖设施并做好提前预热，按我公司规定的行车路线安全、及时准确地接送临江门、解放大路和铁东三个方向的通勤员工，由于接送途中发生的交通事故所造成的通勤员工伤害（亡），一切后果均由出车方承担。

第六条 如有不出车的现象，公司按日扣款500元/台；

无故私自调整车辆、途中调换车辆每次罚款100元；

在接、送通勤时迟到每次罚款100元/台；

私自改变行车路线、中途加油或干其它事情均罚款100元/次；

不按规定站桩停车罚款100元/次；

由于供车方原因造成公司员工所发生的乘车费用均由供车方承担；

如供车方私自不履行协议甲方扣除部分租金。

第七条 本规定由行政事务部负责解释，自制度下达之日起开始执行。

房屋土地建筑物管理制度 SJE/ZY/XZ-06 为了加强对房屋、土地、建筑物的维修，加固改建和扩建等管理工作，提出可靠的依据，特制定本制度。

第一条 公司区内、医院等全部生产用及非生产用房屋和建筑物均由公司行政事务部进行管理。

第二条 所有房屋土地建筑物，必须建帐、登记立档，统一管理。

第三条 要经常检查房屋的使用情况，发现问题及时维修，如有危房必须立即停止使用并马上维修，维修完毕由有关部门鉴定验收合格后方可使用。

第四条 不得擅自在建筑物上扒洞增设门窗，或私自拆除间壁墙改变原建筑，如必须扒洞时，要经公司行政事务部批准后方可施工。

第五条 春秋两季，主管部门要会同有关人员对所有房屋进行详细检查，对检查中发现的隐患，要根据检查记录整理，提出维修方案，纳入年度大修、中修计划实施。

第六条 发现的危险建筑，要会同有关人员进行技术鉴定，写出处理方案，经有关领导批准后及时处理。

第七条 对公司区、住宅区所有土地，要按上级有关部门规定进行管理，在没有取得上级主管部门同意，不能私自将土地出租出卖。如必须出租出卖时，要及时到有关部门办理出租出卖手续。

第八条 对公司区住宅区所闲置的房屋，要及时盘活，出租或出售。

第九条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

绿化卫生管理制度 SJE/ZY/XZ-07 为塑造企业形象、美化公司园区环境，特制定本制度。

第一条 公司园区的绿化卫生管理工作，由行政事务部负责。各部门、分厂要在技术人员的指导下，完成好本分担区的绿化及花草栽种任务。

第二条 各部门对分担区的绿化区域，要认真管理，草坪中的杂草应及时拔掉，不得超过50-150mm高度，保持草坪整洁，每年春季要将树丛草坪的杂草树叶清理干净。

第三条 园区摆放花盆，统一由行政事务部管理，要按季节及时更换，按时浇水。任何个人不许随意挪用，对偷挪和损坏花卉者，按价赔偿，并处以罚款。

第四条 各部门负责清理本分担区的卫生杂物杂草工作。

第五条 按规定摆放室内物品，定期打扫室内卫生。擦拭玻璃，保持窗明几净。

第六条 做好办公室卫生分担区的卫生清扫和玻璃擦拭工作，根据上级要求搞好灭鼠、灭蝇工作。对做的差的单位及个人，进行通报和处罚。

第七条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

行政备品、设施管理制度 SJE/ZY/XZ-08 为了更好加强对行政备品及设施的管理，制定本制度。

第一条 公司一切行政备品,如:办公桌椅、电脑桌、卷柜等，统一由行政事务部建帐管理，落实责任、统一标签，发放和调配。

第二条 办公用品桌椅一律责任到人，统一编号，登记造册。

第三条 调出人员的一切行政备品，由行政事务部统一收回或重新调配，各单位不得擅自处理。

第四条 各部门需要行政备品，必须做出申请计划，由行政事务部根据全公司情况综合报表，经主管部门批准后，方可调配和领取。凡不经行政事务部同意，各部门私自购买的行政备品，一律不予报销。

第五条 行政备品、设施出售，必须填写物资出售申请单，经行政事务部主管人员同意，有关部门审批。

第六条 行政备品、设施出售的价格，按物品新旧程度进行报价，出售物品价格，由行政事务部和审计部共同协商进行核算，定价后方可出售。

第七条 行政备品、设施报废，必须是失去维修和使用价值的废品，由部门办事员填写报废申报单，说明原因，由行政事务部人员进行审核。经请示领导同意后，方可报废。

第八条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

行政收费管理制度 SJE/ZY/XZ-09 为了更好地收取各项费用，顺利完成收缴工作，制定本制度。

第一条 适用范围：公司住宅区及居住厂区的外户。

第二条 行政事务部负责全公司各种费用的收缴和扣缴工作。包括：

（一）公司转供单位自来水费；

（二）公司住宅职工和外户冬季供热费，以及转供单位供热费；

（三）转供单位电费；

（四）公司住宅职工和外户房屋维修金；

（五）公司住宅职工和外户房租费。

第三条 电费由抄表员每月初到住户查验表数的同时，按单位填写用量统计报表，并转入微机下达扣款通知单，由基层单位工资员从个人工资中扣缴。在我公司宅区居住的外户和下岗职工，各种费用由收费员根据微机下达的指数上门收缴。

第四条 由收费员收缴的各种费用，必须当时对用户开出收款收据，而且必须款据相符，不许弄虚作假。

第五条 抄表员在抄表过程中，发现电表损坏不走字或不准的情况要及时向行政事务部领导汇报。

第六条 抄表员和收费员要准确掌握全公司住宅用户的房屋转卖、转租和人员变动情况、以便及时清缴各种费用。

第七条 负责编制月各种费用收缴明细表。

第八条 对拖欠各种费用的用户，要及时以书面形式报告给相关领导。

第九条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

给排水设施维修管理制度 SJE/ZY/XZ-10 为顺利完成全公司厂区和家属区的房产维修和管理工作，制定本制度。

第一条 适用范围：公司厂宅及厂区。

第二条 行政事务部负责编制年度房屋维修大、中修计划，并按计划落实施工单位，与施工单位签订施工合同。

第三条 施工合同签订后，严格按合同规定的施工质量对施工单位进行鉴别，确保施工进度和质量。

第四条 工程完工后，要组织相关人员到现场检查验收，检查验收中不许弄虚作假。

第五条 住户进行室内装修，需改变原设计结构时，事前必须向房产部门提出书面申请，报送变更图纸，经房产部门审查同意后方可施工，否则房产部门有权责令其停工，由此造成的后果和损失由住户负责。

第六条 厂宅一楼住户改用营业用房时，必须将申请和变更图纸一并上报房产部门，经房产部门同意，并交足各种费用后方可施工。

第七条 住户维修房屋和给排水设施，事前到房产部门申报，并按规定向财务部交维修材料费，持交款收据到房产部门开维修任务通知单，到行政事务部待修。

第八条 没有房产部门维修通知单，行政事务部无权私自对住户房屋和给排水设施进行维修。

第九条 行政事务部要按房产部门下达通知单的内容进行维修，超出维修内容的项目，需要重新到房产部门登记，到财务部交款后方可施工。

第十条 施工结束后，用户需在施工任务单上，签字并返回房产部门备案。

第十一条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

闭路电视及电话管理制度 SJE/ZY/XZ-11 为了保障公司闭路电视、电话的正常使用，制定本制度。

第一条 适用范围：厂区及住宅。

第二条 维护人员经常检查、维护室外线路，做到发现问题及时上报和处理。

第三条 电话管理及维修人员，遵守通信纪律、不窃听、严守保密制度。

第四条 发现事故、障碍应及时上报，做到当日故障当日处理。

第五条 定期编制材料维修计划报物资计划部，如临时领用材料，需经批准。

第六条 闭路电视的安装或拆除，经出书面申请，由行政事务部主管领导签字，交款后方可安装或拆除。

第七条 未经主管领导同意，不得擅自安装闭路电视，否则进行严肃处理。一经发现罚款200元，一并交齐闭路电视费。

第八条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

水暖维修管理制度 SJE/ZY/XZ-12 为了增强服务意识，快速便捷的搞好维修工作，妥善处理维修中的问题，有效保证生产、生活，特制定本制度。

第一条 范围 （一）公司所管辖的家属区住宅、单位厂区车间，办公室的给水、排水、供热系统。

（二）保修期结束的新建扩建工程中的水暖系统。

（三）交足供热费、维修费及相关费用的外来住户和商业网点。

第二条 具体办法 （一）由行政事务部管理，负责维修。

（二）每年12月10日前由行政事务部编制计划，12月20日前报送财务部。

（三）依据公司的综合计划，编制月份计划，列入公司月份生产经营计划。

（四）行政事务部根据月份计划编制材料需求计划（包括小修材料），到物资计划部批准。

（五）家属区、生产区、室外系统小修须经行政事务部同意，行政事务部派人了解维修内容后维修，生产车间水暖小修由生产部安排。住户下水有偿维修，更换管件每次收费20元；

更换大便器收费50元，管件自备，工厂提供水泥沙子。

（六）突发性事故先抢修，后报行政事务部确认，要及时处理跑、冒、漏问题，防止浪费现象。

（七）因私自改动采暖、给水、排水设施，造成损失，影响运行时，按价赔偿外，暖气系统按10元/ m²（建筑面积），供水系统按200元/处，停水费100元/次；

排水系统按200元/口收取改造费，并根据情节罚款50-2000元。

（八）在维修时用户应积极配合，及时搬走影响施工的物品以及易燃易爆物品，妥善保管贵重物品，不得以任何借口阻止共用部分的修理和改造，及时拆除影响维修的装潢。如受阻时计算实际影响天数，按60元/天标准赔偿损失，而且罚款50-500元。

（九）在室外管线、闸门井上不得搭建棚厦（一经发现强行拆除），不得往排水井里倾倒垃圾、脏物，不得私自开关闸门，如发现罚款50-500元。

（十）维修结束时由行政事务部与用户参加验收。

（十一）维修人员要提高维修技能，精心维修，热情服务，文明施工。

第三条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

独身宿舍管理制度 SJE/ZY/XZ-13 第一条 凡住公司独身宿舍的员工，必须由本人申请，单位领导签字，主管部门批准后，持财务部开据的150元押金收据，办理手续方可住宿。

第二条 住宿员工必须遵守独身宿舍的制度，严禁在室内打架斗殴、大声喧哗、吵闹，保持室内肃静。

第三条 住宿员工要自觉维护秩序，严禁非住宿人员留宿，不得私自调换房间、床位。

第四条 宿舍各房间的钥匙由宿舍管理员统一保管，任何人不准自配钥匙。

第五条 对宿舍的－切设施不得随意搬动、拆毁、运出公司外借用等。如有丢失或损坏，按价赔偿并追究责任，严肃处理。

第六条 住宿员工不准私自接灯，不准私自乱动照明设备，不准使用电炉子、电饭锅等设备做饭。违者按公司规定罚款没收用具，后果由本人负责。

第七条 独身宿舍内要保持清洁、卫生。走廊内不准存放任何物品，房间内物品摆放整齐、统一，不得将家具或非住宿必需品搬入室内。室内外不许乱扔赃物，乱泼脏水。

第八条 外来探亲访友的同志，必须到独身宿舍管理员处登记，方可进入房间，不准私自留宿，违者罚款50元，宿舍发生一切问题由留宿者负全责。必须住宿的，由独身管理员安排住宿，并按公司规定执行。

第九条 独身宿舍严禁家属占用，违者按公司规定处罚，并强行搬出。

第十条 独身员工因事不能住宿要向独身管理员请假，超过一周要与主管领导请示，私自搬出独身宿舍超过二周以上，原则上不能回到独身宿舍住宿。

第十一条 独身宿舍在晚10：00锁大门，如由特殊原因需要与独身管理员联系，否则一律不允许开门。

第十二条 电视及娱乐设施周一至周五白天不开放，晚上5：30-10：00开放，周六、周日早8：00-晚10点开放。

第十三条 成立独身管理委员会，协助独身管理员管理好独身员工，并监督独身管理员工作。

第十四条 不许在独身宿舍内过量饮酒，不许工作时间回宿舍赌博，违者按公司规定严肃处理，严重的交保卫部处理。

第十五条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

大学生公寓管理办法 SJE/ZY/XZ-14 开办大学生公寓，是公司提升员工素质，改善企业职工知识结构，招纳现代科技人才，走科技发展之路的重要举措。特制定大学生公寓管理办法。

第一条 公寓管理机构 （一）大学生公寓由公司行政事务部领导，行政办公室管理。

（二）大学生公寓配制两名管理员，负责日常管理工作。如：卫生普查、楼道厕所及公共活动室清扫及各种设备的管理与养护工作。

（三）大学生宿舍的维修工作由行政处主持，相关单位负责。

第二条 管理人员的职责 （一）开展好各项服务业务，热情为公寓住宿职工服务。

（二）对管理室内卫生及住宿职工住宿进行规范化管理。

（三）清洁、清扫楼道、活动室、洗手间、楼道的卫生。

（四）爱护、保护并使用好室内公益设备、设施及公益文化活动等各类设备、设施。

（五）负责日常的安全防火及治安防范等管理工作。

（六）对于损坏的公益设备，门、窗、管线，及时上报上级部门或联系有关责任部门并予以修善，确保恢复正常使用与运行。

（七）解决住宿职工间的日常发生的矛盾与问题，较大的问题如实向上级汇报。

（八）做好住宿职工管理工作，住宿房间床位人员编制文件存档或上墙，规范管理。

（九）配合公司各管理部门，对住宿职工进行全面督查管理。

（十）自觉并有责任接受上级各部门对管理人员的考核、评估。

第三条 管理员日常工作要求 （一）按时进行交接班，认真填写公寓日常管理日志，对班内发生的事情、事件进行认真记录，重大事件要详细记载发生的时间、地点、人物、过程。

（二）按时完成好走廊、楼道、楼梯、洗手间、公益活动室、大门口院内等卫生清洁、清扫工作。

（三）管理好公益设施，电器设备有盘点与使用工作。如：电视、洗衣机、热水器、水池各种开关，清扫等。

（四）定期对室内的公共设备物品进行检查，填写好记录。

（五）爱护并保存使用好消防灭火设备及电力电控设备。

（六）督查违章，违纪职工与现象。如：点电炉子，室内起火做饭，电器设备取暖，乱接电源线破坏电源设备等。

（七）对于日常发生的各类违纪事件与问题，及时向上级管理部门汇报。

（八）管理人员在岗工作期间，不得脱岗串岗，如发生事故，值班人员不在岗位，将根据事件发生问题大小，直接与间接经济损失，对管理人员进行处罚。

（九）管理人员在岗期间要随时接受公司各有关部门的工作检查与考评。

（十）对于公共产物的损坏，除追究当事人的责任外，根据情况对管理人员追究责任或批评。

第四条 卫生公约 凡在大学生公寓住宿职工，要遵守大学生公寓卫生公约。职工所居住的宿舍卫生自理。

（一）室内物品摆放整齐，个人物品管理有序，禁止乱堆乱放。

（二）禁止在楼道，公共活动场所乱放个人杂物。

（三）按指定的垃圾点（桶、箱）倾倒垃圾。

（四）不准往走廊或窗外泼脏水或乱扔果皮，塑料袋，饭盒等污染物。

（五）保持公共场所、走廊、楼梯、卫生间、洗漱间（池）公共卫生。

（六）讲卫生，讲文明，大小便后要对设施中进行清洁，保持好公共卫生。

（七）居室内外墙壁不得胡乱张贴、涂写各种广告，杂乱字画等物。

（八）走廊、楼道、水池、厕所内等地不得乱倒剩余食物。

第五条 爱护公共设施公约 住宿职工要象爱护自己眼睛一样来爱护公共财物，无论是配发的床、柜、椅、电器还是辅助性的活动器材，水、电还是公共场所设施都应加以爱护和文明使用。

（一）不允许私自拆解公共设施。

（二）不准在墙上，柜，桌，椅、门、窗上刻画涂抹。

（三）不准乱接电源，点电炉子或随意拉断电闸。

（四）不准野蛮使用配发的电器、洗衣机等设备。

（五）没有火情，不得挪动配发的消防器材、消防用具，及宿舍楼内的电源控制开关。

（六）对文化活动，健身等室内外公共设备要爱护并合理使用。

第六条 三防要求 住宿职工要注重三防。即：防火、防意外伤害、防盗窃，住宿职工要提高三防意识，接受三防教育。

（一）防火灾：不准私自点电炉子或使用电流较大的电器。管理好电褥子，电水壶等各种容易引发火灾的电器。外出或就寝前要对所使用的电器、火源、电源进行安全检查，以免发生不必要的火灾事故。不准在宿舍内燃放鞭炮或乱扔烟头火种。了解掌握防火、救火的办法，熟知灭火设备存放地点。

（二）防意外伤害：住宿职工面对住宿环境进行安全性的了解，熟知易发生伤害源。在宿舍楼内的活动要稳重，不要因跑跳等造成伤害他人或被他人伤害（如楼上楼下乱扔杂物等）。

根据季节，了解宿舍内楼道内的雪、冰、水等情况，在使用电器时要注意防范电击等。如发现宿舍内外房屋险情或隐患，断开险情并及时向上级部门汇报，以清除隐患危机。

（三）防盗窃：住宿职工要加强自我管理的能力，个人的钱财物要妥善保管好。切实管理好本室的钥匙，修善并关好门窗（本室的钥匙应上交一把，以备室内管理用）。

上班或公出时要将门窗，物品收藏好，电器等物品要保管好。

住宿职工一般情况下不要把外人领进公寓内，如有特殊（亲友来访）要进行出入登记。

第七条 住宿纪律要求 （一）凡在大学生住宿的员工必须持有大学生毕业证书复印件，每月交管理费20元每季上交一次，管理员有权清除大学生公寓后果自负。

（二）宿舍是全体住宿职工之家，要遵守公司各项安全及纪律规定。宿舍内走廊上不得大声喧哗，打闹，干扰或影响其它职工正常休息，特别是大声播放音乐等，会严重影响倒班、夜班职工的休息。

（三）走廊公共活动室，安全通道上，不得凉晒衣物，衣物凉晒应到公共凉晒点。

（四）住宿人员不得打架，斗欧，发生矛盾应到公司有关部门进行解决。

（五）住宿职工不得将公共财物占为已有。

（六）住宿人员在出公司后应按要求时间返回。

（七）住宿人员要严格按公司职工条例约束管理自己，按时就寝，按时就餐。

（八）住宿人员不得不经他人同意就动用他人的物品，发生问题后果自负。（注：一切违反公司劳动与管理条例，都将按公司规定予以经济处罚） （九）男宿人员或女宿人员不得未经对方同意到他人宿舍，外来人员不经登记或本人带领不得进入宿舍。

（十）男宿或女宿人员不得在对方宿舍过夜或长时夜谈，要按住宿要求时间离开对方宿舍，如有发生，按违反规定处理。

大学生公寓管理办法是全体住宿职工利益的保证，希管理部门、人员及全体住宿职工认真按要求执行。

第八条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

食堂管理制度 SJE/ZY/XZ-15 为强化食堂卫生及日常工作的管理，约束食堂员工的卫生行为及日常行为举止，督导员工养成良好的卫生习惯，为广大员工提供一个值得信赖的餐饮环境对食堂进行管理，制定本管理制度。

第一条 公司食堂隶属于行政事务部管理，食堂日常工作与人员安排与分配直接由行政事务部统一安排负责。

第二条 管理员工作职责 （一）负责食堂的全面管理经营工作，贯彻执行公司领导、行政事务部领导的指示精神。

（二）负责做好食堂员工的思想政治工作，提高员工优质服务意识。

（三）努力为公司员工提供一流的餐饮服务，争当一线员工的好后勤。

（四）加强食堂的日常管理工作，保证采购优质产品，保证员工吃饱吃好。

（五）强化食堂制度建设，改善员工就餐环境，保证员工的的饮食安全。

（六）负责员工日常工作的考核，奖勤罚懒，奖优罚劣，保证食堂的经营工作顺利进行。

（七）圆满完成上级交办的临时任务。

第三条 个人卫生 每名员工在岗期间必须达到以下个人卫生标准。

（一）必须持健康证上岗。

（二）必须坚持勤洗澡，不许留长指甲，不许化浓妆，长发必须盘在帽子里，鞋不许有污渍，上厕所要洗手。

（三）上岗时必须穿戴工作服，工作服要勤洗、勤换，保持始终干净。

（四）做好值日的卫生清理、打扫工作。

（五）热情服务，文明用语。

（六）卖饭、菜时必须戴手套、口罩。

（七）不许说脏话和不利于团结的话。

（八）平时穿戴也要整洁、利索。

（九）平时要注意仪表，售饭、菜时要注意姿态。

（十）做好管理员安排的临时卫生清理打扫工作。

第四条 餐饮卫生 餐饮卫生关系到就餐员工的健康，一个卫生良好的食堂是对员工的负责，对社会负责。

（一）杜绝劣质米、面、油进入食堂。

（二）杜绝劣质肉、蛋、禽类、豆类食品进入食堂。

（三）杜绝劣质蔬菜产品进入食堂。

（四）妥善保管所有购进的食用食品。

（五）做好防鼠灭蝇工作。

（六）领料到后厨的原料要及时处理，尽快使用，保持新鲜。

（七）合理安排配料，尽量避免浪费。

（八）冰箱、冰柜要保持洁净，生、熟不得混放。

（九）生、熟食品散放必须加盖或加罩。

（十）装油、盐、酱、醋器皿必须物见本色。

（十一）灶台上物品必须摆放整齐，勤擦拭，去油渍。

（十二）排烟罩、排风扇要勤擦洗，不许掉油渍。

（十三）和面机、压面机、炸锅、饼锅等要每天擦拭，必须保持物见本色。

（十四）蒸饭车要按操作规程开启、关闭及时添水和放水，保持内外部清洁。

（十五）蒸饭托盘要洁净，不许落地，用后要摆放整齐。

（十六）所有器皿一律不许有污渍。

（十七）用餐托盘、碗筷、小碟必须洗擦干净，必须消毒。

（十八）员工用餐后桌面要及时清理，保持桌面洁净。

（十九）保证就餐员工有开水喝。

第五条 公共卫生 公共卫生反映的是食堂的精神面貌，如何为员工提供一个良好的就餐环境是每一位食堂员工的责任。

（一）大厅要保持洁净，天棚、墙壁不许有灰尘。

（二）地面要保持干净每天要擦拭两遍。

（三）门厅玻璃夏季要两天擦一遍，不许有污渍和灰尘。

（四）售饭台要整洁，售饭前后工作人员必须擦拭、清理。

（五）操作间地面每天都要打扫、冲洗，每周用碱水彻底擦拭一遍，不许有污渍和卫生死角。

（六）操作间墙壁每周要清理一遍，重点部位要每天擦拭，不许有污渍。

（七）操作间天棚每月要打扫一遍。

（八）班组负责的玻璃夏季每半月擦拭一遍。

（九）前后院卫生周打扫一遍，积雪要随时清理。

（十）仓库要保持清洁、干爽、通风和安全。

（十一）更衣室和厕所要由专人负责打扫，保持清洁干净。

（十二）及时清理煤灰，烧火洞不许留有其它物品。

（十三）及时清运垃圾，防止滋生蚊虫。

第六条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

车辆交通安全管理制度 SJE/ZY/XZ-16 为贯彻落实《道路交通安全法》，坚持“安全第一、预防为主”方针，增强公司车辆驾驶人员安全行车的责任意识，确保人身和车辆安全，制定本制度。

第一条 安全行车规定 （一）认真执行《道路交通安全法》，严格遵守交通法规，自觉谨慎驾驶，做到依法行驶、文明行驶、安全行驶。

（二）自觉服从部（分厂）的统一调度和管理，积极参加公司组织的安全教育及有关活动，牢固树立安全第一意识。

（三）自觉爱护养护车辆，认真做好“三检”（出车前、出车中、出车后车辆检查），确保“四良”（制动、转向、灯光、信号良好），“两洁”（车容整洁、车内整洁）。

（四）严格遵守安全驾驶操作规程，随身携带驾驶证、行驶证及相关有效证件。驾车时不准闲谈、吸烟、吃零食、接（打）手机，不准穿拖鞋驾驶车辆，严禁酒后驾车。

（五）驾车时系好安全带，自觉做到礼让三先（先慢、先让、先停）。

（六）禁止将车辆交给外单位驾驶员驾驶，严禁将车辆交给非驾驶人员驾驶。未经批准，不得随意驾驶外单位车辆。

（七）按规定对车辆进行年检年审。

（八）加强对灭火器具的保护管理，确保其性能良好，并做到器随车走。

（九）禁载易燃、易爆和腐蚀性物品。

（十）建立健全行车安全管理基础台账，不得漏记、误记，保证安全管理的严肃性和完整性。

第二条 安全行车标准（“六无”） （一）车况完好，无磕碰刮擦和丢损；

（二）遵纪守法，无违章纪录和违法违纪现象；

（三）服从调度，无误时误事现象；

（四）文明服务，无用车投诉；

（五）服从管理，无私自出车或擅自改变行车路线；

（六）安全服务，无大小责任事故。

第三条 交通违章与事故处罚规定 （一）客、货车司机在执行任务时，因个人违反道路交通管理规定，所发生的罚款费用，由个人承担。

（二）客、货车司机不按出车单路线行驶，私自改变行车路线或在异地私自办事绕路行驶时，一旦被公司领导发现后，将依照公司相关条例处罚。

（三）司机禁止喝酒开车，一旦发现喝酒开车，将停驾一个月，同时处于200元罚款，并追究单位领导的管理责任。

（四）司机在工作中不服从单位领导指挥或不服从公司车管相关人员的管理或漫骂领导，每次罚款100元。

（五）机动车公出时发生交通事故或在异地肇事，将依照交通队裁决书或视同责任大小进行处罚。每发生一起交通责任事故，将追究单位领导的管理责任，可视情节处罚。

（六）司机在发生交通事故后，并给公司造成经济损失在1000—2000元，扣当月工资10%，经济损失在2000—5000元，扣当月工资20%，并停驾一个月。经济损失在5000—10000元以上，扣当月工资30%，并停驾6个月或调离原岗位。

（七）对发生重大交通责任事故，给公司经济造成损失在2万元至5万元以上，将对肇事者罚款2000—5000元，停驾一年或调离原岗位。对单位罚款2000—5000元，对部门主管领导罚款200—500元。并在全公司内通报。

第四条 奖励规定 （一）凡是连续三年无违章、无事故、服务质量优异和安全行车十万公里以上的司机，公司应授予安全行车优秀司机称号，并奖励500元。

（二）在抢险、救灾、急、难、危、重运输任务中，对安全行车表现突出的司机，公司应及时给予表扬和奖励。

（三）司机对所从事的车辆能做到精心维护，并降低油材料损耗（按节油指标核算）为公司节省资金累计1000元，可奖励100元。

第五条 本制度由行政事务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

顾客产品在企业内部联络及协调管理制度 SJE/ZY/GK-01 为了严格执行买卖合同和技术协议，制作符合顾客要求的产品。加强合同内部管理，提高工作效率，特制定本制度。

第一条 适用范围：各营销部、技术部、计检部、仓储部。

第二条 内容: （一）确认顾客与我公司有合作意向后,营销部门要向技术开发部下达通知，做技术准备。

（二）合同签订后，由营销部门负责将产品买卖合同（原件）、相关协议（原件）和顾客意见（原件）等资料归档，将复印件转生产管理部、财务部、技术部和物资部,财务部下达排产通知。

（三）各营销部门负责管理客户档案、买卖合同（原件）、技术协议（原件）、顾客反馈意见、技术交流文件、用户服务记录、设备安装调试验收报告、售后服务记录台帐、各种厂内转接通知。

第三条 生产管理部负责产前计划编制、生产作业计划编制、生产的组织和调度，确保按时交货。

第四条 技术部对在设计、制造过程中反映出来的不能达到合同要求的部分，要通过顾客服务部与客户取得联系，征得客户同意后方能做出更改。

第五条 计检部负责产品制造全过程的检测和试验，确保产品符合合同条款和检验大纲要求，及时处理产品质量问题。

第六条 各营销部门要站在顾客立场上，本着为顾客负责，为公司产品质量负责的态度，协调计检人员严把质量关，做到不符合顾客要求的产品不出厂。

第七条 仓储部负责成品设备的包装和发货，确保包装质量和货运安全。

第八条 本制度由顾客服务部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

有大家的手笔啊！

行政管理制度

目录 第一章 总则

1.1目的 1.2组织机构 1.3管理职责 第二章 工作规范

2.1仪容仪表 2.2礼仪规范 2.3办公室行为规范

2.4清洁规范 第三章 公文处理

3.1办公室职责 3.2公文种类 3.3公文格式 3.4行文规则 3.5公文拟制 3.6公文管理 第四章 会务管理

4.1会议主旨 4.2会议类型与组织 4.3总经理议事会议制度

4.4专题会议制度 4.5参会人员确定

4.6会议管理

第五章 档案与证照印章管理

5.1档案归档管理 5.2 档案管理范围 5.3档案借阅管理 5.4电子文件管理 5.5证照管理 5.6印章管理

第六章 车辆管理制度

6.1管理要点 6.2车辆使用调度 6.3车辆使用监督 6.4燃油管理 6.5车辆维修保养管理 6.6车辆安全管理 6.7驾驶员管理 6.8新车购置和车辆报废处理 第七章 资产管理

7.1 资产分类 7.2 资产申领、申购 7.3 资产出入库管理 7.4 资产盘点管理 7.5资产台账管理 7.6资产规范管理 第八章 事务管理 8.1出差管理

8.2 公务接待 8.3通讯管理 8.4 文化宣传 第九章 奖罚管理

9.1奖罚概述 9.2奖罚流程 9.3奖励实施细则 9.4处罚实施细则 第十章 管理人员守则 11.1管理率人员廉政守则 11.2中高层管理人员公约

第十一章 公司突发事件应急预案

第十二章 附则

第一章 总则 1.1 目的

为进一步提供工作效能和服务质量，充分发挥办公会服务、参谋、协调、指导、管理、监督和保障等职能，同时为加强管理，完善各项工作制度，促进公司发发展壮大，提高经济效益，为使公司办公工作实现规范化、程序化、制度化，进一步完善和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标和各项业务的发展，特制定本制度。 1.2 组织机构 1.2.1 集团公司层级

（1）集团公司办公室为总经理办公室、行政板块办公室等业务主管部门。 1.3 管理职责

1.3.1集团公司办公室职责

（1）办公室管理人员直接受行政副总，在直属管理下主持开展办公室的各项工作。

（2）负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

（3）负责集团公司文书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

（4）协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。

（5）负责集团公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。

（6）收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。 （7）负责制定、监督、落实公司各项规章制度，加强规范公司内部管理，执行奖惩条例。

（8） 协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作。

第二章 工作规范

2.1 仪容仪表

2.1.1在工作时间穿着与自己职业相称的服装，保持服装整齐干净、搭配得体。男士不得着短裤，穿着衬衫以单色、浅色为主，正式场合以白衬衫为主。女士衣着颜色搭配适当，淡雅协调，不得着超短裙、低胸、露背（肩）等服装。

2.1.2男士不得留长发，定期修剪，保持清洁，梳理整齐；不留胡须，保持面部清洁；

2.1.3女士保持头发整齐，不得将头发烫染夸张造型和颜色；保持面部清洁，着淡妆，忌浓妆；不可佩戴夸张配饰。

2.1.4周五工作时间及加班可着商务休闲装上班，但正式会议、会见客户及一切需要展示公司形象的正式场合，要求相同与2.1.1条。

2.1.5工地现场可根据现场实际情况着装。 2.2礼仪规范

2.2.1遇见同事，面带微笑，问候“您好！”

2.2.2下级见上级领导，微笑，问候“您好！”，行点头礼。 2.2.3在公司遇见陌生人，微笑，使用“您好！请问找哪位？请问有什么可以帮您吗？”等礼貌语句，如若是客户或是合作单位人员应主动帮助并给予正确指引。

2.2.4工作期间，行走时抬头挺胸，坐姿端正；接递客户、同事资料要用双手。 2.2.5 到领导办公室请示、汇报工作，先敲门，进门要说“您好，打扰您！”，离开时轻轻关上门。

2.2.6接听电话时，保持音量适中，工作交流完毕后，应轻轻挂断电话，如遇非本部门电话，要及时进行转告。

2.2.7乘车时，职位低者礼让职位高者先行上车；下车时，职位低者先下车，开车门，职位高者后下车；安排座位以右为尊，小轿车后排座位靠右边位置为尊，左边位置其次，中间位置为最小；前排司机旁边位置为经办人位置。面包车，司机后面一排的座位为尊，职位低者应依次自前往后坐，司机同排右边座位为经办人员座位。

2.2.8接待基本礼仪规范：

（1） 仪表：面容清洁，衣着得体。 （2）举止：稳重端庄，从容大方 （3）言语：语气温和、礼貌文雅。 （4）态度：诚恳热情，不卑不亢。

（5）迎接重要来宾：要注意把握迎候时间，提前等候于公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序，先领导，后随从。

（6）接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。

（7）过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

（8）进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。 （9）座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。

（10）送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。 2.3办公室行为规范

2.3.1常用的规范语言如“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“再见”、“没关系”、“不要紧”、“别客气”、“请稍等”等。 2.3.2办公人员要求行为得体、用语文明，不得在办公区域大声喧哗、扎堆聊天。

2.3.3工作中出现分歧，不得进行争吵，使用不文明语言。 2.3.4不得私下议论领导、同事，恶意污蔑，造谣生事。 2.3.5工作时间内，不得做与工作无关的事（例如玩电脑游戏、听音乐、看与工作无关视频等），严禁擅离职守。

2.3.6不得超出工作职责范围泄露或打听保密信息，包括薪酬信息等。

2.3.8外出时无论时间长短应将自己的物品作简单收理，对可能造成泄密的资料、现金、印章、支票等，加锁存放； 2.3.9未经同意不得随意翻看同事的电脑、文件、资料等。 2.3.10节约办公资源和能源，爱惜办公用品和办公设施，随时检查办公用品的安全性。严禁故意损坏公司物品或故意破坏清洁，违者予以通报批评，并赔偿所损坏的物品，通过审核后人力直接从工资扣除。

2.3.11发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时，应立即向行政部报修，以便及时解决问题。

2.3.12最后离开办公室的人员应锁好门窗，做到人走关灯、关闭电源、电器等。

2.3.13节假日办公室统一封门。 2.4 清洁规范

2.4.1部门领导为第一责任人，监督管理所有清洁项目。 2.4.2清洁区域包括：办公区域、会议室、地板及其他纳入在内的区域。

2.4.3清洁卫生实行卫生责任制，按照排班安排，轮流打扫清洁，值日生按时做好办公室公共区域所有清洁，并不定时对卫生进行保持与维护，行政部人员负责卫生检查工作。

2.4.4办公室内严禁随意堆放物品，办公桌面应保持整洁，干净。物品使用完毕后及时放回原处。

2.4.5未按要求清洁者，按照规定予以处罚。

第三章 公文处理

3.1办公室职责

3.1.1集团公司办公室是公文处理的牵头部门。 3.2公文总类

3.2.1 决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。

3.2.2 决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级部门不适当的决定事项。 3.2.3 命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。 3.2.4 公报。适用于公布重要决定或者重大事项。

3.2.5 公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 3.2.6 通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。

3.2.7 意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 3.2.8 通知。适用于发布、传达要求下级部门执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。

3.2.9 通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。 3.2.10 报告。适用于向上级部门汇报工作、反映情况，回复上级部门的询问。

3.2.11 请示。适用于向上级部门请求指示、批准。 3.2.12 批复。适用于答复下级部门请示事项。

3.2.13 议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。

3.2.14 函。适用于不相隶属部门之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。

3.2.15 纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。 3.2.16 其它。行政部发文文书（学习资料、各类简报）、上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策类文件、各类文件等。宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。 3.3公文格式

3.3.1公文按照公司文档统一格式进行编写，写明公司全称及文件性质；根据公文属性、类别，对所有公文进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文部门标志、发文字号、签发人、标题、主送部门、正文、附件说明、发文部门署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送部门、印发部分和印发日期、页码等组成。

（1） 份号。公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。 （2） 密级和保密期限。公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。

（3） 紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”，电报应当分别标注“特提”“特急”“加急”“平急”。

（4） 发文部门标志。由发文部门全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文部门全称或者规范化简称。联合行文时，发文部门标志可以并用联合发文部门名称，也可以单独用主办部门名称。

（5） 发文字号。由发文部门代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办部门的发文字号。 （6） 签发人。上行文应当标注签发人姓名。 （7） 标题。由发文部门名称、事由和文种组成。

（8） 主送部门。公文的主要受理部门，应当使用部门全称、规范化简称或者同类型部门统称。

（9） 正文。公文的主体，用来表述公文的内容。 （10） 附件说明。公文附件的顺序号和名称。

（11） 发文部门署名。署发文部门全称或者规范化简称。 （12） 成文日期。署会议通过或者发文部门负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发部门负责人签发的日期。

（13） 印章。公文中有发文部门署名的，应当加盖发文部门印章，并与署名部门相符。

（14） 附注。公文印发传达范围等需要说明的事项。 （15） 附件。公文正文的说明、补充或者参考资料。 （16） 抄送部门。除主送部门外需要执行或者知晓公文内容的其他部门，应当使用部门全称、规范化简称或者同类型部门统称。 （17） 印发部门和印发日期。公文的送印部门和送印日期。 （18） 页码。公文页数顺序号。 3.4行文规则 3.4.1 行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。 3.4.2 行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级行文，特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的部门。 3.5公文拟制

3.5.1 公文拟制包括公文的起草、审核、签发、存档等程序。见流程设计。 流程设计

起草文书→填写《发文稿笺》(需要时)→下发→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁 3.5.2公文起草应当做到：

（1）符合国家法律法规和公司的路线方针政策，完整准确体现发文部门意图，并同现行有关公文相衔接。

（2）一切从实际出发，分析问题实事求是，所提政策措施和办法切实可行。

（3）内容简洁，主题突出，观点鲜明，结构严谨，表述准确，文字精炼。

（4）文种正确，格式规范。

（5）公文涉及其他公司或者部门职权范围内的事项，起草部门必须征求相关公司或者部门意见，力求达成一致。 3.5.3 公文文稿签发前，应当由发文办公室进行审核。 3.6 公文管理

3.6.1文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

3.6.2公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 3.6.3公司对内公开文件由行政部负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理签发。

3.6.4凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。

3.6.5机密文件由行政部专人保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给专人管理。 3.6.6各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政经理、行政副总审批，总经理批准后方可借阅。

3.6.7办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。

3.6.8按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。

3.6.9根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政经理签字批准，按照文件管理制度进行处理。

3.6.10根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。

3.6.11按照文书管理范围，行政部的发文根据需要填写《发文稿笺》，所有文书原稿均由行政部分类存档备查。

3.6.12行政部发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。

3.6.13按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。 3.6.14根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；须上级审批同意，方可销毁。

3.6.15行政部负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门，若未查明原因，则由行政部负责承担。

3.6.16违反以上规定者按照相关规定予以惩处。 3.6.17文件管理流程设计

（1） 内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档

（2） 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁

（3） 借阅流程：提出申请→办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁

第四章 会务管理

4.1会议主旨

4.1.1会议是企业处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也是信息沟通、协调关系的重要手段。必须对会前、会中、会后的全过程进行科学的管理。

4.2会议类型

4.2.1公司会议类型包括：公司年会、月度总结会、周例会、工作协调会、工作专题会等。

4.2.2会议的组织。公司年会、月度总结会、周例会由公司行政部或人力资源部筹备召开；工作协调会、工作专题会分别由公司相关部门负责人筹备召开。 4.3会议管理 4.3.1会议必要性的审核

（1）会议召开前应先就需解决的问题进行分析考虑，如果不用通过开会的方式也能解决的，则不轻易开会。

（2）如需要通过开会方式才能解决问题的，应从会议的时机是否成熟、内容是否重复脱节、费用开支是否合理等方面多加考虑再作决定。

（3）可利用传阅文件的方式或通过现代通讯手段来替代传统的会议，从而减轻面对面的会议负担。 4.3.2会议人员

（1）总的原则是与会无关者不参加，控制会议人数能更好地保障会议质量。不是按“资格”确定出席会议人员，而是按解决问题的需要来确定参会者。

（2）凡对会议要实现的目标负有主要责任或与会议行动直接相关者，具备专门知识经验有助于议题深化者，对讨论的问题有决策能力者，应考虑确定为参会人员。

（3）经常性的会议时间要固定，以方便参会人员预先合理安排时间，避免因出席会议而影响重要工作 4.3.3会议签到

（1）参会者要养成按时到会的习惯，不得迟到，会议提前5分钟到达，签到，参会者因故不能到会应事先请假。不得无故缺席。关闭手机；会议中坐姿端正，认真听会、记录，积极讨论。 4.3.4会议时间

（1）时机成熟的会议应抓紧召开以不失时效，时机未到尚需酝酿的会议可延后召开。

（2）考虑与会者中关键人物的最佳时间并结合大多数参会者的方便时间段，避免会议打乱公司工作的正常运行秩序。 （3）会议本身的时间最好控制在1小时之内，开短会能集中精力达到更好效率。 4.3.4会议服务

（1）公司年会、月度总结会、周例会由公司行政部安排并做好相关会议服务（座位引导、材料分发、会场内外联系、会议总务等具体工作）。

(2) 工作协调会、工作专题会分别由该部门会议负责人安排、部署做好会议相关服务工作。 4.3.5会议议程

（1）一般由会议召开部门拟订。应让参会者知悉各项议题的讨论顺序和时间分配。每次会议议题数量不宜太多，如内容太多可考虑另择时间再议。 4.3.6会议通知

（1）根据会前准备拟定会议通知，内容包括会议的名称、时间、地点、参加人、议题等，并附上回执让被通知人确定能否准时出席。会议通知应尽早发给参会者以方便安排时间。会议如有书面议程，应随会议通知一并发给参会者（也可将会议通知与议程合并在一起印发）。 4.3.7会议记录

（1）会议记录应从会议组织（名称、时间、地点、主持人等）和会议内容（议题、发言、决议等）两方面真实、准确、完整地记载。一般日常性工作会议采用摘要记录方式，要求抓住重点，摘录要义，取舍得当。特别重要的会议应采用详细记录方式，要求有言必录，可采用速记符号或借助录音设备。会议记录人员应有一定的秘书工作知识和经验，熟悉会议情况，明确会议基本精神，并自始至终一直参加会议。 4.3.8会议纪要

（1）会议记录人员整理会议记要。会议记要作为第一手材料，是会议内容的客观反映，会后应及时整理原始记录使之完善。记录人在会上没弄明白或发言者表述不清楚的内容，会后亦须及时同有关人员核对。

（2）撰写会议纪要或简报。根据会议的性质内容来决定是采用会议纪要的形式或会议简报的形式。在整理会议记要的基础上，再进行分析、综合、提炼，选择能够反映会议宗旨和精神的内容撰写会议纪要或简报。会议成果凝聚在会议纪要的决议中。会议纪要的写作要求“纪实”、“扼要”，除简述会议的基本情况外，尚需阐述会议讨论的问题、基本结论、会议所做出的正式决定（必须有执行人和完成时间）。

（3）签发会议纪要。会议纪要写好后交会议主持人审核签发。然后根据内容的相关性和保密性等具体情况，再将会议纪要内容以全文或摘录方式印发给与会人员和有关部门。

（4）会议内容保密。与会者应严格保守会议机密，对会议决定，在正式公布前不得以任何方式向任何人泄露，更不准把会上的不同意见向外传播。对属于保密性的文件资料应妥善保管，防止散失和泄密。

（5）检查催办决议事项。会议是各抒己见的过程，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。要设专人负责催办工作，健全登记制度，由催办人员定期记载催办事项的进展情况。还要建立反映汇报制度，催办人员可用多种方式定期或不定期向领导汇报催办事项的进展情况，遇特殊情况应立即反映听取指示，不能耽误。

第五章 档案与证照印章管理

5.1档案归档管理

5.1.1应归档的文件、由档案室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。

5.1.2所有归档文书经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。

5.1.3坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。

5.1.4档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。

5.1.5档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。 5.2档案管理范围

公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。 5.3档案借阅管理

5.3.1各部门需借阅相关档案，须由相关领导签字（部门经理、直管领导），审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。 5.3.2借阅档案材料需进行复印或扫描时，应做好登记，填写档案材料借阅登记薄。

5.3.3借阅人归还档案材料时，需如实填写档案登记薄，记录归还日期，以便查阅。 5.3.4所有借出档案须在指定时间内归还，不得横向借阅。归还时间以7天为期限（从借出之日算起）。若不按时归还，且不说明原因，将报相关领导，处以经办人员100—200元罚款。 5.3.5借阅档案若出现损毁、丢失现象，将追究借阅人责任，视情节严重给予处罚，并追究相关人员责任。

5.3.6档案管理员要及时催收已经到期的借阅档案材料，提高档案材料使用效率。 5.4电子文件管理

5.4.1统一管理。对电子文件实行统筹规划，对具有保存价值的电子文件实行集中统一管理。

5.4.2 全称管理。对电子文件行程、办理、传输、归档等实行全过程管理，确保电子文件始终处于受控状态。

5.4.3规范标准。制定统一标准和规范，对电子文件实行标准化管理。

5.4.4便于利用。发挥电子文件高效、便捷的优势，对有价值的电子文件提供分层次、分类别共享应用。

5.4.5安全保密。采取有效技术手段和管理措施，确保电子文件信息安全。 5.5证照管理

5.5.1证照新办、变更、年审

（1）营业执照、经营许可证、组织机构代码证等证照由行政部负责办理。

（2）税务登记证由财务部负责办理。

5.5.2所有证照办理完毕，必须移交到人力资源部，由人力资源部负责人保管，并登记造册，同时所有证照的原件借出、复印件申领、管理人员变更移交，均须登记备案。 5.5.3证照办理移交时，以前的登记资料随同完整移交。 5.5.4新设立公司确定经营范围或已注册公司变更经营范围，应由人力资源部协同部门负责人提出需求分析，报公司总经理核准后方可办理。 5.6印章管理

5.6.1本制度所称印章主管部门是指行政部。

5.6.2印章的种类包括：法人公章（公司、部门）、财务专用章、合同专用章、法人代表及总经理名章、电子印章。

5.6.3印章主管部门代表公司对印章的刻制、领用、保管、使用、交接、回收、销毁实行全面管理。

5.6.4印章的刻制实行审批。需要刻制印章，需由本部门提交书面申请，申请包括刻的用途、图样、管理人等，报印章主管部门负责人审核，经总经理审批后，方可刻制。

5.6.5印章统一由公司印章主管部门委托具有印章刻制相关资质的部门刻制，并按照有关规定对刻制好的印章办理备案手续。 5.6.6刻制印章的内容必须与《企业法人营业执照》、《营业执照》核准登记的名称完全一致，部门专用章要与公司内部的规定名称一致，规格和式样要符合公司印章管理的规定。 5.6.7印章的保管

（1）原则上实行印章保管和印章使用审批人分开。 （2）总经理、行政部部负责人是用章审批人。 （3）以下人员为印章管理人：

（3.1）公司公章的管理由公司行政部管理。 （3.2）财务专用章由财务部专人管理。

（4）下属控股公司公章、合同专用章由控股公司负责人管理。 （5）集团公司各管理中心印章由部门负责人管理。 （6）根据下列条件确定印章管理人员： （6.1）责任心强，为人正直，做事细心。 （6.2）对公司忠诚。

（6.3）非见习员工（在公司工作不少于六个月的）。 （7）印章管理人由公司部门负责人作为监督保证人。 （8）印章管理人员名单必须报公司行政部，如有人员调动时，必须办理交接手续，并把新人员名单及交接手续传真至公司人力资源部备案。 5.6.8公司公章的使用

（1）公司印章的使用必须由部门使用人负责人申请，报部门负责人、总经理审批后方可使用。

（2）公章的使用必须登记。所有加盖公司公章的文件、资料等必须设立分类档案并做好登记。各印章使用部门必须建立印章使用登记薄，明确记载印章使用时间、事由和其它相关情况，并由使用人、使用部门负责人及部门上级领导签字确认。

（3）公司印章不得随身携带外出，除非总经理认可，不得使用盖有公章的空白介绍信、空白纸张、空白合同以及其他空白文本。如特殊情况，经总经理认可后方可使用并予以登记。事毕后，向印章管理人汇报使用情况，并将已使用过的空白介绍信，空白纸张的复印件和未使用的一并交还印章管理人。印章管理人立即在未使用的盖有公司印章的空白介绍信、空白纸张上注明“作废”字样，统一销毁。

（4）各控股公司印章管理参照公司印章的管理办法制定，并报公司备案。使用和登记要求同上述公司印章使用管理办法相同。 （5）公司部门印章管理使用经部门负责人审批后，方可使用。

（6）各公司部门印章决不能替代公司对外出具文件或签约等。如对方有特殊要求须盖部门印章的，经部门负责人批准后方可外发文件及信函。

（7）专用章包括财务方面专用章、纳税专用章、合同专用章等，其使用和管理同样遵照公司印章管理规定执行。

（8） 公司印章的使用范围：

（8.1）以公司名义向下属控股公司下发文件。 （8.2）在公司内下发的只适用本公司的通知等。 （8.3）以公司名义对外发出函件等。 （8.4）以公司名义对外签定合同。

（8.5）以本公司名义对公司及集团公司各管理中心呈报的文件，或向公司下属控股公司发出的文件、信函等。

（8.6）以公司名义进行诉讼、仲裁、调解活动相关的文件。 （8.7）其他情况。 5.6.9印章的回收和销毁

（1）印章丢失时，必须在24小时内登报申明予以作废。 （2）已撤销的部门，其印章由印章主管部门统一回收并按印章销毁程序进行销毁。

（3）公司任何部门不得私自保留已撤销的部门印章。 （4）对外从事业务的印章报废，必须在省级以上的报刊进行公告。印章销毁须在部门负责人现场监督下行政部部负责人和印章保管人具体实施。

（5）对销毁的印章应留存一份销毁证明书存档备查。证明书上应留存待销毁印章印模，并由部门负责人、行政部、印章保管人在证明书上签字确认。 5.6.9违反本规定应承担的责任

（1）部门负责人、印章保管人、使用人有以下行为之一，按公司公司有关行政处罚措施进行处罚，造成损失的追究其经济责任，构成犯罪的移交司法部门追究其刑事责任。

（2）私刻印章；

（3）未经批准私自使用印章或滥用印章； （4）私自保存应回收、销毁的印章；

（5）因失职行为导致印章丢失、被盗、损毁；

第六章 车辆管理制度

6.1管理要点

6.1.1为规范文公司车辆管理，根据有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。

6.1.2本办法中所称驾驶员是指受聘于公司的专职机动车驾驶员。

6.1.3实行用车登记制度，每次出车登记出车驾驶员、起止时间、地点、用途、起止里程等，以此作为检查油耗和审核过路、桥、停车费的依据，控制费用。

6.1.4完善车辆档案，严格车辆维修检查，包括故障鉴定、维修历史记录查询、维修价格询证等。

6.1.5每月底统计车辆月度相关情况，包括维修保养费、审验费、保险费、油费、行驶里程、过路过桥停车费等。年底汇总费用并进行统计分析，分析数据作为驾驶员及总公司行政综合办主任及各子公司、控股公司办公室主任或行政管理负责人考核指标。 6.1.6总公司行政部、各子公司、控股公司行政管理部门为公司车辆的统筹管理机构，全面负责车辆的使用调度、使用监督、燃油管理、维修保养管理、安全管理、事故处理、违法处理、保险及审验、驾驶员管理、新车购置和车辆报废处理等相关事项。 6.2车辆的使用调度

6.2.1公司员工因工作需用车，首先应填写《用车申请表》，写明用车人、用车时间、目的地、用车事项、预计返回时间等事项，经部门负责人审批后，由行政部具体出车事宜。

6.2.2行政部应统筹安排，协调好出车顺序，多个用车人途经同一地点的，应尽量协调同时用车。

6.2.3经协调，公司现有车辆无法满足多个用车人同时的用车需求时，用车人可填写《私车公用申请表》，注明预计费用，经小车班长、行政部经理签字确认后，自行出行，发生的费用应按公里数合理计算金额，由行政部经理签字确认方可报账。 6.3车辆的使用监督

6.3.1公司车辆严禁私用或个人专用，严禁驾驶员非因公用车。违者由行政部酌情出具处罚方案，报行政副总批准后予以处罚。 6.3.2驾驶员凭《用车申请单》出车，报销费用时需将票据、用车申请单一起上报。

6.3.3公司车辆非工作时间（包括节假日）及工作时间返回公司后须停放于公司规定停放的地点，下班后车钥匙交回行政部。 6.3.4行政部应每月对车辆的燃油、维修、行驶情况等进行统计、分析，并出具审查结论，交行政部经理审查。对于在审查过程中发现问题的，要追究相关当事人的责任，由行政部酌情出具处罚方案，报行政副总批准后予以处罚。 6.4燃油管理

6.4.1公司车辆加油时，统一使用本公司专用加油卡在指定地点加油。油卡实行一卡一车的原则。特殊情况下需要用本车油卡为其他车辆加油时，驾驶员须向行政部经理请示，经批准后方可实施。

6.4.2在外地可由驾驶员使用现金加油，返回后按正式发票所载的合理金额，报销。

6.4.3严禁私自将油料外流（或变卖），一经发现立即解除劳动关系，向责任人收回同等数量油料价值金额，情节严重的，依法移送司法部门处理。 6.5车辆维修保养管理

6.5.1车辆保养或维修，应事前提出报修申请，填写《车辆维保申请表》，经行政部进行故障鉴定、维保历史记录查询、价格审查等并将调查意见注明在申请表上。维保费用经行政副总审批。取得维保申请许可后方可实施。

6.5.2选择条件好，信誉度高的修理厂，进行定点维修、保养。行政部在选择定点修理厂时，应至少选择3家修理厂进行综合比选，综合评估其材料价格、工时费、技术水平、结算方式、服务态度、增值服务等，并出具比选报告，经行政副总批准后方可选定。若需更换定点修理厂，参照上述程序执行。

6.5.3车辆外出出现故障，无法或不适宜返回定点修理厂处理时，驾驶员应向行政经理、小车班长及时反映相关情况，征得相关领导同意后，进行临时紧急维修，事后应出具书面报告并补全相关审批手续。

6.5.4车辆日常保养和清洁由驾驶员负责，由小车班长、行政经理进行监督。 6.6车辆安全管理 6.6.1安全驾驶 （1）坚持“安全第一，预防为主”和“应修必修，修必 修好”的原则，严禁病车上路。

（2）驾驶员每天出车前须进行车辆安全检查，发现损坏或不良情况，应及时按程序处理，否则视为驾驶员损坏；若由此造成安全事故，酌情追究驾驶员责任。

（3）驾驶员在行车途中应特别注意安全行驶，遵守交通规则。 （4）车辆须停放于指定的合法位置（如停车场等），任意放置车辆导致的违法、损坏、失窃，由驾驶员赔偿损失，并酌情予以处分。

（5）严禁酒后驾车，否则驾驶员将承担一切后果并立即解除劳动关系。若驾驶员生病或过度疲劳时，也不得驾驶。 （6）未经行政综合办主任书面审批，严禁将车辆交给他人驾驶，违者酌情予以处罚，由此所造成的所有费用、损失全部由责任驾驶员承担。将车辆交由未取得相应准驾车型驾驶执照的人驾驶的，立即解除劳动关系。

（7）车内严禁存放易燃易爆剧毒物品及其他违禁物品。6.6.2事故处理

（1）当车辆发生交通事故时，驾驶员应首先作应急处理，保护现场，及时抢救受伤人员和财产，并报告交警部门和保险公司，再迅速与行政部经理及小车班长联络妥善处理。事后应提交书面事故报告，交由行政部进行处理。

（2）车辆发生交通事故造成的损害赔偿费用，驾驶员负全责或主责的，在扣除保险金额后，由责任驾驶员承担。若因车辆遭遇特殊紧急情况、或出现驾驶员无法控制的特殊情况时，由行政部出具相关报告，界定事故性质和费用承担方案，交小车班长、行政经理及行政副总审批后执行。 （3）未经批准出车发生交通事故的，责任人承担全部赔偿责任。

6.6.3违法处理

（1）驾驶员驾驶公司车辆若违法被公安部门处罚，由驾驶员自行承担责任和罚金。情节严重者，公司酌情予以处罚。

（2）驾驶员应定期上网查询公司车辆的违法情况，并及时进行处理。因违法未及时处理造成车辆审验不过关或被罚款的，由驾驶员承担一切责任，并酌情对当事驾驶员进行处罚。

（3）在交通事故中，本公司驾驶员负全责或主要责任，构成犯罪，被司法部门依法追究刑事责任的，一律解除劳动关系，并承担除保险公司赔偿以外的所有赔偿责任。 6.6.4 保险及审验

（1）公司车辆年度审验手续由责任驾驶员负责办理，过期罚款由驾驶员承担。行政专员有义务向驾驶员提供审验所需的相关资料。

（2）车辆保险到期前，驾驶员应至少提前10天应向行政专员书面提出，由行政综合办负责统一购买，未购买保险的车辆不得上路行驶。若上路行驶发生事故，赔偿责任由当事驾驶员承担。 6.7驾驶员管理

6.7.1驾驶员在出车过程中要礼貌待人，不得谈论他人是非，不可带着个人情绪开车。

6.7.2驾驶员要遵守保密制度，对同事、领导在车内的谈话要严格保密。

6.7.3驾驶员应认真履行岗位职责，爱护车辆，随时保持车况良好、车容整洁。

6.7.4驾驶员应服从行政综合办的工作安排，无正当理由，不得拒绝出车。

6.7.5驾驶员因个人原因，丢失车辆证件、牌照和驾驶证，由责任人承担全部补办费用。

6.7.6驾驶员在公司未出车休息期间，应保持随时待命状态，不得无故远离公司，应利用空闲时间充分做好车辆的加油、清洁和保养检查工作。

6.7.7驾驶员在出车过程中，应主动垫付油费、过路费、紧急维修费等与用车有关的各项费用。事后凭相关票据和审批手续由行政备用金先行垫付。 6.8新车购置和车辆报废处理

6.8.1公司需要购置新车时，应首先由行政部出具相关申请报告，阐明购置新车的必要性、拟购置车型、配置标准、招标采购部询3家以上经销商的价格、售后服务、增值服务等比选结果，经行政副总、董事长、总经理、逐级审批后方可实施采购。 6.8.2公司车辆达到法定使用年限或因其他原因需要报废或变卖处理时，应首先由行政部出具相关申请报告，阐明报废的必要性、3家以上回收商的收购价格、支付方式等比选结果，经行政经理、行政副总、总经理逐级审批后方可实施报废处理。

第七章 资产管理

7.1资产分类 7.1.1资产的概念

（1）固定资产是指使用年限在一年以上，且部门价值在2000元及以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。

（2）低值设备是指使用年限在一年以上，部门价值在2000元以下，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。

（3）易耗品是指使用年限在一年以下，部门价值在2000元以下的物质资料以及部门价值很高，但使用过程短暂，无法保持原来物质形态的资产。

7.1.2资产分为固定资产、低值设备和易耗品三大类，具体如下：

（1）固定资产分为三类：

（1.1）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。

（1.2）生产设备。蹬车桥、电动打包机、平板拖车、空气压缩机、电子磅秤、监控设备、电动液压叉车、电动液压堆高车、皮带装卸机等物流设备。

（1.3）交通运输设备。货运车辆、公务轿车、机动叉车等。 （1.4）办公设备：电脑、复印机、一体机、投影仪、打印机、验钞机、数码相机、摄像机、交换机、服务器、音响设备等；

（1.5）生活设备：空调、彩电、洗衣机、冰箱、发电机、水泵等。

（2）低值设备分为三类：

（2.1）办公用品：办公桌椅、电话机、移动硬盘、装订机、碎纸机、自行车、计算器、文件框、保险柜、文件柜、传真机、考勤机等。

（2.2）生活用品: 电热水器、微波炉、、消毒柜床铺、铁桶、衣柜、消防器材等

（3）易耗品分为三类：

（3.1）办公用品：笔、笔记本、复写纸、A4纸、B5纸等 （3.2）生活用品：厨房用品、清洁用品等。 7.1.3资产的计价

（1）购入、调入的资产，按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记账；

（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账；

（3）在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增记固定资产账；

（4）接受捐赠的资产，按照同类资产的市场价格或者有关凭证记账，接受捐赠资产时发生的相关费用应计入资产价值；

（5）无偿调入资产，不能查明原值的，按照估价入账； （6）盘盈的资产，按照重置完全价值入账；

（7）已投入使用，但尚未办理移交手续的资产，可先按估价入账，待确定实际价值后，再进行调整；

（8）用外币进口的设备，按当时的汇率折合成人民币金额，加上国外部分的运费及其它费用（外币应折合成人民币金额），再加上支付的关税、海关手续费等计价入账；

（9）融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账；

（10）购置资产过程中发生的差旅费，不计入资产价值。 7.1.4已经入账的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产账面价值：

（1）根据国家规定对固定资产进行重新估价的； （2）增加补充设备或改良装置的； （3）将固定资产一部分拆除的；

（4）根据实际价值调整原来暂估价值的； （5）发现原来记录固定资产价值有误的。 7.2资产申领、申购管理

7.2.1资产进行定额配置、定时申请、专人管理。 7.2.2固定资产随时可以根据需要，按照程序递交报告。 7.2.3非固定资产每季度申请一次，由使用部门提出需求，需经过部门负责人同意，并以书面形式递交给公司综合管理部或人力资源部。

（1）非印刷品类：原则上各部门须在每季度首月3号之前填写下季度的《物资申领单》，综合管理部或人力资源部在5日之前把各部门的《物资申领单》汇总，按照《物资申领报告明细》

（2）印刷品每季度申领一次。综合管理部或人力资源部在每个季度的最后一个月5日之前递交申请报告。递交的应为下个季度的申领报告。

7.2.4填写《物资申领单》，需要把规格、数量、用途填写齐全，字迹工整，申领部门的主管负责人必须签字把关确认。 7.2.5综合管理部或人力资源部根据各部门的《物资申领单》，结合库存状况（注意防止物资积压，努力压缩库存），汇编出申领计划，并递交申购报告。 7.3资产出入库管理 7.3.1资产入库

（1）所有物品入库都必须办理《入库单》，并且要有行政、招采部人员签字才能生效。

（2）凡购进、调拨、调入物资入库时，兼职库房保管员要亲自同交货人交接手续，必须凭采购清单、发票或申领报告核对物资名称、数量是否一致，在物资交接本（入库单）上签字确认后办理入库手续。 （3）购进的生产设备、贵重的配件等，兼职保管员应会同相关使用部门负责人共同验收，合格后办理入库手续。

（4）验收物资时，能开箱或拆包的应开箱拆包点检。按物资清单清点数据，验明品名、规格、型号是否齐全以及各类合格证、安全标志等。随货物所带技术资料不得任意抽取。

（5）物资入库原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。

（6）兼职保管员，应按物资的产地、单价作横向比较，发现产地、规格、外观质量、单价有较大变化的，应及时向上级领导汇报。

（7）物资入库按照“上小下大、上轻下重、左整右零、下整上零、前整后零”要求储存。 7.3.2资产库房管理

（1）仓库内物品定期检查，防止损坏、变质、变形。 （2）库房禁止其他部门员工擅自入库。兼职保管员不得对外透露库存物资价格、数量、采购渠道等经济秘密。

（3）所有入库物资应分类、定量管理。各类物资必须做好标识（数量、名称、入库时间等），所有物资均应分类建帐，帐、卡、物必须相符。

（4）库房应有“防火、防盗、防潮、防鼠”等四防措施。对属易燃易爆、化学物品，必须按要求分类保管存放稳妥，库房必须常备消防灭火装置，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。发现重大安全隐患，必须在第一时间内向相关负责人通报。

（5）库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。需查明原因后及时做好残值和报废处理，报废物资提交报告签批同意后方可执行。

（6）兼职保管员发现库存物资接近最低储备量或超过最高储备量时,应及时向部门负责人反映,提出物资申领和停止调出（入）意见,以保证供应不断,储存不积压。

（7）在库物资（除移动频繁的物资外）均应实行定置管理。 7.3.3资产出库管理

（1）仓库内的物资必须凭《出库单》才能出库，按照先进先出原则办理。

（2）出库单必须字迹工整，填好品名、规格、数量和出库日期。

（3）《出库单》一式三联（财务、招采、存根）。财务做帐一联，招采一联，存根一联，物质领出时，申领人须在《出库单》上签字确认。

（4）由申领部门填写《物资申领单》，经部门负责人签字确认后，交综合管理部或人力资源部审核，审核无误后填写《出库单》发放。

（5）凡属计划外领用物资，兼职保管员不得随意发放。因急用无计划的，须由领用部门负责人与综合管理部或人力资源部负责人联系，核实后补填物资需求单，按程序审批发放物资。

（6）物资一经发出，兼职保管员应及时对库存该类物资进行存量盘查，并做好帐、卡和标识的变更记载。

（7）凡属有回收价值的物资（如金属制品、电器仪表、包装物或封口胶内圈），原则上坚持交旧领新。

（8）综合管理部或人力资源部根据公司实际情况，对配备给个人使用的资产，要建立《个人资产登记卡》：包括工卡、西装制服、手机卡、文具、电脑、交通工具等，并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作异动时，应在其办理所用资产交还手续后，方可办理相关手续。

（9）所有出、入库物资凭证，兼职保管员应妥善保管，不得丢失。 7.4资产盘点管理

7.4.1季度盘点。公司财务、行政每季度定期对资产进行盘点（含仓库物资），盘点的结果直接输入信息系统。签批人为综合管理部或人力资源部负责人、财务负责人、部门负责人。

7.4.2通过盘点，要认真核实数量，检查库内物资是否帐、卡、物相符，如发现物资短缺或损坏，应及时查找原因和上报，不得隐瞒。

7.4.3通过盘点要检查库存积压物资质量状况以及“先进先出”原则执行情况。

7.4.4对盘盈和盘亏要在一周之内拿出处理意见，并调整好帐面资产处理。

7.4.5如实编制实物盘点表，汇总后经部门负责人、财务负责人签字确认后原件保管于公司综合管理部或人力资源部。 7.5资产台账管理

7.5.1通过使用材料明细帐本，对资产详细分类登记，如实反映物资当月使用状态，为资产盘点工作的真实性、准确性，提供详细数据和依据。

7.5.2资产管理应设专人负责，加强责任心，对资产盘点、台帐登记、资产状态做到心中有数，对闲置、报废物资要及时反映并提交处理报告。 7.5.3材料帐本范畴及界定如下：

（1）固定资产：使用年限在一年以上，且部门价值在2000元及以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产，如：电脑、打印机、复印机、运输车辆（营运类和非营运类）等。

（2）低值设备：使用年限在一年以上，部门价值在2000元以下，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产，如：办公桌、传真机、电话机、托盘、高低床、衣柜、装订机等。

（3）易耗品：使用年限在一年以下，部门价值在2000元以下的物质资料和部门价值很高，但使用过程短暂，无法保持原来物质状态的资产，如：常用办公用品、铁丝、纸箱、厨房用品等。 7.5.4帐本建立方法如下：

（1）在帐本封皮标签处填写资产类别（固定资产、低值设备、易耗品）。

（2）在帐页第一张“帐簿启用及交接表”里认真填写部门名称、帐簿名称、帐簿编号、页数、启用日期、经管人员、交接记录、目录。 7.6资产规范管理 7.6.1资产编码

（1）固定资产和低值设备必须进行统一编码管理。

（2）资产编码资产编码由15位数组成，实行四级分类编码管理，即：公司代码（4位）→使用部门（2位）→资产类别（2位）→资产购置年月（4位）→资产流水号（5位）。

7.6.2资产使用管理

（1）所有物质一经出库，均由使用人或使用部门进行管理。 （2）所有固定资产、低值设备出库时，综合管理部或人力资源部须与使用人或使用部门负责人签订《资产设备领用登记表》，见附件。

（3）《资产设备领用登记表》签订以后随员工书面档案资料一起保存，员工离岗交接时，综合管理部或人力资源部应对其保管资产按照所签订的《资产设备领用登记表》进行核对。

（4）办公设备和生产设备的使用方法，使用人必须要熟知，并且要学会简单的故障处理方法。

（5）如因保管不善，造成固定资产、低值设备丢失的，保管责任人按折旧比例承担赔偿责任。 7.6.3资产的维修保养

（1）固定资产和低值设备必须进行定期保养，建立保养制度，选择合作部门，做好保养记录。

（2）所有资产入库时的保修卡统一放在各部门的仓库，并在台帐上注明保修时间，建立保修卡档案资料。

（3）资产出现损坏，需要及时维修。维修的第一原则是先找保修的维修点，再找定点的维修点。

（4）根据维修专业意见，对操作设备人员进行培训。以掌握正确的操作方法，延长资产的使用寿命，降低成本。

（5）维修和保养的合作部门需要建立档案，填写《资产维修、保养登记卡》，突出联系方式、价格、合同以及维修记录和具体费用等。 7.6.4资产的报废处理

（1）固定资产因损耗无法修复或维修费用过高，可按资产编号在信息系统提交申请报废报告，报废报告同意后方可提交申领报告。 （2）非固定资产处理，由行政部部招采部、财务、部门负责人签字处理，但必须通过签批报告，并作好相应的帐务处理。

（3）固定资产报废处置由使用部门先填写《资产报废处置申请单》。经部门负责人同意，由行政部部招采部递交签批报告到总经理同意后由行政部部招采部负责处理。财务部和兼职资产管理员进行帐务调整。

第八章 事务管理

8.1出差管理

8.1.1为加强和规范公司差旅费、业务接待费的合理使 用与管理，推行厉行节约反对浪费，参考中共中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

8.1.2本办法适用于集团公司各管理中心、控股公司全体员工。 8.1.3差旅费总体要求

（1）差旅费是指公司员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、误餐补助费和公杂费

（2）各管理中心、控股公司应当建立健全公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容学习交流和考察调研。

（3）差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

（4）各管理中心、控股公司应当建立健全公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容学习交流和考察调研。

（5）差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

（6）各部门应按照实际工作需要和转变作风的要求，根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费支出。各管理中心、控股公司年度差旅费预算原则上不予追加。

（7）预算管理：所有计划出差的人员需将出差计划及费用预算报到集团行政部，注明出差目的、地点、具体时间、交通工具、各项费用预算等内容。

（8）借款管理：差旅费用应根据报到行政部的计划及预算适当借支，但原则上不超过10000元人民币。

（9）时效原则：当次发生的本办法涉及的费用，必须在本次事件（工作）完成后10日内提交申请核销，如有逾期未申请核销的，财务部有权不予办理；如有借支的，财务部有权在当事人当月工资中扣减。

（10）行程说明：所有人员在申请核销费用时，需在申请表上填写真实、合理事项目标及效果评估说明，无说明或提供虚假说明，财务部不予办理核销手续。 8.1.4差旅费管理

（1）公司人员因工作需要到距离办公所在地100公里以上（含100公里）地方办理公务为出差。

（2）公司人员因工作需要到距离办公所在地100公里以内（不含100公里）地方办理公务，当天可以往返的为外勤。 8.1.5差旅费报销标准

（1）城市交通费标准

（1.1）城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。

（1.2）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级如下：

（1.2.1）集团董事长、总裁据实报销；

（1.2.2）部门经理以上（含副经理）出差交通费标准：火车硬卧、高铁二等车厢、飞机经济舱，其他交通工具据实报销；

（1.2.3）其他员工出差交通费标准：火车硬卧，特殊情况需要乘坐飞机或者高铁的需经分管领导和总裁批准，其他交通工具据实报销；

（1.2.4）董事长、总裁出差，因特殊情况随行一人可乘坐同等级交通工具。

（1.3）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

（1.4）到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

（1.5）乘坐飞机的，民航机场建设费等可以凭据报销。 （1.6）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

8.1.6住宿费报销标准

（1）出差人员住宿等级标准 （1.1）集团董事长、总裁据实报销；

（1.2）总监以上（不含总经理）的员工出差住宿费限额：一线城市500 元/天，二线城市400 元/天，三线城市为300元/天；

（1.3）公司部门经理以下（含部门经理）的员工出差住宿费限额：一线城市400元/天，二线城市300元/天，三线城市200元/天；

（1.4）需港、澳、台及国外地区出差的费用标准，均由总裁审定批准；

（1.5）如有特殊情况需提高标准的，需总裁审批；涉及参加大型会议的住宿标准按主办单位的通知执行。

（2）出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的的宾馆或各地定点接待宾馆或各地定点接待宾馆住宿。 8.1.7误餐补助费

（1）误餐补助费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

（2）出差人员误餐补助标准如下： （2.1）一线城市误餐费标准为90元/天； （2.2）二线城市误餐费标准为60元/天； （2.3）三线城市误餐费标准为40元/天；

出差人员误餐补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。

（2.4）出差人员应当自行用餐。 8.1.8公杂费

（1）公杂费是指出差人员因公出差期间发生的市内交通费、通讯费等费用。

（2）公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。

（3）出差公杂费补贴：

出差人员按照省内每人50元/天，省外每人80元/天进行补助。

8.1.9报销管理

（1）财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差及超范围、超标准开支的费用不予报销。

（2）出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所属公司承担，不得由下级单位、企业或其他合作单位转嫁报销。

（3）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超支部分由个人自理。

误餐补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的误餐补助费按当天最后到达的目的地标准报销。

公杂费按规定标准报销。

（4）出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。

（5）出差人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿，会议、培训期间的食宿和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。

（6）员工因公外勤，报销往返公共交通费。公共 交通费据实报销。 8.1.10差旅费报销流程

（1）员工出差前应填写《员工出差申请单》，并逐级办理申请审批手续。报销差旅费时需附《员工出差申请单》原件。

（2）员工因公出差发生的差旅费，在差旅费报销 标准内据实报销，超过标准部分费用自理。

（3）特殊情况超过差旅费用报销标准的，应报总裁批准。 （4）报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、合法有效的发票。

（5）如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不再报销当天的出差误餐费。

（6）差旅费报销天数以实际住宿天数为准，若多人出差同一地点，由其中一人统一办理报销手续的，需列出出差明细表加以说明，并填写证明人。

（7）高、低职级人员同时出差，因工作不能分开或分开住宿、乘车的，可按高职级人员的标准，在限额范围内报销。

（8）员工借出差之便就近探亲的，须经分管领导和总裁批准，绕道费用全额自理。

（9）境外及港、澳、台地区出差的费用由总裁审批。 （10）若发现员工弄虚作假报销差旅费的，财务部门有权不予报销并提请集团行政部查处，一经查实将按公司规定严肃处理。

8.1.11监督问责

（1）各管理中心、控股公司应当加强对各自部门员工出差活动和经费报销的内控管理，对部门出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责；相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。集团行政部负责对各管理中心、控股公司人员差旅费报销费用进行监督检查，发现问题及时处理，重大问题向董事长、总裁报告。

各管理中心、控股公司应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

（2）行政部会同有关部门对出差活动及相关经费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：

(2.1)公司差旅审批制度是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续；

（2.2）差旅费开支范围和标准是否符合规定； （2.3）差旅费报销是否符合规定； （2.4）是否向合作单位转嫁差旅费； （2.5）差旅费管理和使用的其它情况。

（3）出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

（4）违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门和相关人员的责任：

（4.1）部门审批控制不严的； （4.2）虚报冒领差旅费的；

（4.3）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的； （4.4）不按规定报销差旅费的； （4.5）转嫁差旅费的；

（4.6）其他违反本办法行为的。

有以上所列行为之一的，由集团行政部会同相关部门责令改正，违规资金应予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，按公司规定给予行政处分。涉嫌违法的，移交司法机关处理。 8.2公务接待

8.2.1为规范集团公司业务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，提升接待水平，树立公司良好形象，根据《中央办公厅、国务院办公厅党政机关国内公务接待管理规定》和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

8.2.2本办法适用于集团公司各管理中心、控股公司公务接待行为。

8.2.3本办法所指业务接待费，是指公司因经营活动或工作需要，接待上级机关、地方有关单位或与公司有业务往来的单位执行公务活动或联系业务等发生的必要接待费用。

8.2.4业务接待坚持“事前审批、限定标准、控制费用、务实节俭、简化礼仪、统一接待、统一管理、事后跟进”的原则。 8.2.5集团公司行政部、各控股公司行政管理部门为公司接待工作的归口管理和实施部门，全面负责公司业务接待工作的安排、费用使用的审核管理、接待费的开支情况汇总分析，并严格执行有关管理规定和开支标准。

其中，各控股公司行政管理部门只能实施一级、二级接待工作，三级接待工作必须向集团行政部提前报告，由集团行政部安排实施。集团行政部有权定期或不定期按照本制度要求，对各管理中心、各控股公司的接待工作进行监督检查并作出相应处理。 8.2.6各部门应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

8.2.7严格控制业务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。工作人员不得要求将休假、旅游等活动纳入公务接待范围。

8.2.8按照统一安排、对口接待、分工负责、互相配合的办法开展接待工作。 8.2.9接待级别及标准

（1）公司接待事务实行分级限标的原则，由行政部统一安排在指定的饭店、宾馆就餐住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应的接待标准。具体标准详见附表《接待级别及其标准》。

（2）行政部可根据来宾的具体情况酌情下浮接待标准，但不得超过标准。

（3）特殊情况需提高接待等级或标准的，需经行政部核实同意，报总裁批准后方可进行。 8.2.10费用审批和报销程序

（1）公司接待费用实行提前申请，定/限额审批的原则。部门需要接待，应填写《业务接待申请单》，明确接待事由和接待人数及级别，按规定程序审批，并将审批后的《业务接待申请单》作为报销单附件方可交财务中心审核报销。因特殊原因未经批准而需先进行的接待，需先电话请示领导同意并在事后及时补办相关接待审批手续。未按规定程序进行审批的接待，产生的费用一概不予报销。

（2）公务接待若需借款，需持审批后的《接待申请单》，填写《借款单》，按规定程序签批后，方可交财务中心审核借款。

业务接待借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负。特殊情况由总裁特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

（3）行政部及招采部门在选择酒楼、酒店、接待用品采购单位、娱乐地点时，应综合考虑其性价比、服务水平、交通方便程度、提供票据情况、知名度等因素，尽量形成定点合作单位，由指定人员签单，定期结算。

形成定点合作单位或变更定点合作单位，须撰写相关报告，报总裁审批。

（4）业务接待费用报销时，经办人提供符合费用报销相关规定的票据，并在票据上签字后，经部门经理、行政部、分管副总、行政副总逐级审查签字，财务部负责人审核 ，最后报总裁审批报销。接待费报销凭证应当包括原始票据、业务接待申请单。

（5）财务部门在报销业务接待费时，同时应填写业务接待费登记表，逐笔按月对业务接待费进行登记，并将登记表存档。

（6）不得超标准接待，不得组织与公务无关的旅游和与业务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动。

（7）原则上公司在成都地区定点接待费用由行政部审核后报财务部统一结算，异地和总裁批准的接待费用可由经办人附申请单凭票据报销。 8.2.11其他规定

（1）接待所需的日常接待用品由行政部协同招采部统一购买、发放并登记，严禁擅自购买报销。如有特殊情况需另行购买的，应按程序报经行政部、相关领导同意，购买后持发票到行政部进行登记及财务部报销。 （2）公司人员外出开会、学习、培训、旅游、休假等一律不得报销业务招待费。因特殊情况需发生必要的接待费用的，必须事前向总裁请示，经同意后方可报销。

（3）接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守公司商业机密，对不宜摄影摄像或录音的场合，应向参观人员礼貌说明。

（4）本规定最终解释权归公司行政部，本规定自发文之日起执行。

8.3通讯管理 8.3.1座机的办理

（1）所有座机用户名原则上必须与所在公司营业执照名称一致，并统一付款方式（行政部每月查询话费使用情况，并做登记，报行政副总、财务审批，现金或银行代扣方式缴纳）。

（2）所有座机必须设置公司统一铃声；铃声版本由公司企业文化部统一提供（铃声版本保持一致），不得随意自行制作。

（3）咨询电信、网通、铁通、移动等公司相关业务，选择最优惠业务，尽量避免同时使用多家通讯公司的相关业务。

（4）所有座机办理完毕，分配到使用部门时，必须有责任部门和责任人，部门共用也必须明确一个责任部门和责任人，责任人不明确的由部门负责人履行责任人职责。

8.3.2手机费用

（1）所有手机必须设置公司统一铃声；铃声版本由企业文化部部统一提供（铃声版本保持一致），不得随意自行制作。 （2）集团各管理中心、控股公司员工手机费用按照人力薪酬标准执行。

8.3.3座机定额标准及管理

（1）公司各部、控股公司的每一部座机电话均需制定“月标准定额”。

（2）超出定额部分，由对应电话所在部门的员工平均分摊、共同承担。 8.3.4宽带管理

（1）宽带的类型有电信、移动、联通等，结合实际情况选择价优且适合公司使用的线路。

（2）网络流量的选择根据所选类型不同有一定差异，根据办公室使用网络情况而定。

（3）宽带的开户名必须使用公司营业执照上的公司全称，尽量采用银行托收的形式支付宽带费用（和座机绑定在一起的费用随同座机费用支付）。

（4）宽带的消费方式多种多样，可以根据业务需要选择，一般选择包月形式。

8.3.5信件管理

（1）各类信件、包裹统一由前台签收并及时通知收取人前来领取。

（3）严禁滞留他人信件和包裹私自拆阅，否则将进行严厉处罚，严重的送交公安部门处理。

（4）收件人收到信件或包裹后应在签收登记本上签字确认（收件人不在由委托收件人签字确认）。 （5）发件人在将信件或包裹发出时，须将快递运单号告知收件人。

（6）选择合作的快递公司，需要签订合同，并在实际发送中，同一到达地点打包汇总一起邮寄，节约成本。 8.3.6传真管理

（1）公司现有的传真机为公用办公设备，收发传真应按正常操作程序使用，如因使用不当造成损害，由当事人承担维修费用。

（2）传真不得设置为自动传真。 （3）严禁传送与工作无关的文稿。

（4）收到传真应第一时间（一般在10分钟之内）转交于收件人，并作好登记。

（5）如收到内容可疑的文电，应及时交给人力资源部进行处理，不得私自处理和扩散。

（6）对能传送和接收的保密文稿，接收人员不得泄露其内容，不得扩大传阅范围。

（7）公司内部非机密性文件或资料，尽量使用扫描件传送。

8.4企业文化宣传

（1）负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。

（2）根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。

（3）关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。 （4）收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。

（5）负责每期公司内部报刊的编辑、印发。

第九章 奖罚管理

9.1奖罚概述

9.1.1奖罚原则遵循公平公正公开、奖优罚劣、实事求是、奖罚对等、奖罚累进、功过抵销、奖罚统一、连带责任。 9.2奖罚流程、监督管理

9.2.1奖励签批权限和程序

（1）部门负责人或各级管理人员书面提议，人力资源部调查、相关职能部门审核、总经理审批（具体流程详见签批表）。

（2）对员工的奖励行为可配合或单独使用相关奖励方式，以求强化奖励效果。但必须严格按签批程序完成审批后执行。 9.2.3处罚签批权限和程序

（1）部门负责人或各级管理人员书面提议，人力资源部调查、相关职能部门审核（具体流程详见签批表）。

（2）相关职能部门对员工实施停职停薪、开除留用察看、辞退/开除等较重处罚的，应当收集相关事实证据，经公司总经理同意后，由人力资源部制作书面的处罚决定书，该处罚决定书要送达被处罚员工。

（3）对员工的处罚可配合或单独使用相关处罚，但必须严格按签批程序完成审批后执行。 9.2.4结果沟通及绩效促进

对员工的奖惩结果经批准后，人力资源部应向员工发出考核结果告知书并知会员工直接上级。直接上级应与员工进行绩效沟通，帮助员工制定纠正措施和改进计划。员工纠正措施和改进计划应提交至直接负责人抄送人力资源部，直接上级负责跟进改进情况直至符合要求，人力资源部负责定期和不定期对员工进行回访跟进。

9.2.5奖罚的监督管理 （1）集团人力资源部、审计监察部、行政部是奖罚决定的监督部门。

（2）对奖罚决定有异议的员工，有权在决定下达后七日内向集团公司审计监察部、行政部或人力资源部以书面形式提起申诉；集团各管理中心、控股公司作出的奖罚决定由集团人力资源部受理申诉；行政部、集团人力资源部作出的奖罚决定由审计监察部受理申诉；审计监察部作出的奖罚决定由行政部受理申诉。

（3）受理申诉的部门对任何申诉须在十个工作日内向当事人作出复核报告并知会申诉人；如因情况复杂，答复时限原则上不超过一个月。

（4）受理申诉的部门对任何申诉都应给予认真调查与处理，并作出书面的申诉处理结果，对在奖罚处理决定及申诉过程中出现的人为的不公平不公正行为的责任人应按照本细则规定给予相应处罚。

（5）申诉人在申诉被受理的同时，申诉人及相关单位必须按以下要求配合申诉受理部门的工作：

（5.1）受理申诉的部门只接受在申诉期内（当事人签收决定书之日起七天内）的申诉。

（5.2）申诉人必须随时听候受理申诉的部门的调查，并提供真实资料和证物。

（5.4）相关当事部门必须配合调查。

9.2.6奖励金的发放与因严重处罚予以现金处罚的扣发管理办法

（1）完成奖罚审批程序后，有奖罚金额的，由人力资源部门计入工资表，随当月工资一同发放或扣罚。

（2）所有奖罚通报，需在部门会议和早会上当众宣读。 （3）所有奖罚，要有正式文字记录，并计入员工个人档案，作为转正、晋级、晋升、考核等人力资源管理措施的参考依据。

(4)集团各部下发的奖罚决定，由发文部门指定专人在决定下发三天内提交奖罚报告执行。 9.2.7连带责任定义

神作。

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